1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «БелТрансСервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БелТрансСервис»,
1.3. Место нахождения эмитента 308034 , г. Белгород , ул. Королева, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1023101668380
1.5. ИНН эмитента 3123074752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42376-А
1.7. 1.7. идентификационные признаки ценных бумаг
государственный регистрационный номер и дата регистрации акции обыкновенные именные бездокументарные
1-01-42376-А от 04.01.2003 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26765
СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «БелТрансСервис»
Место нахождения общества: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 5
Извещаем акционеров о проведении 26 июня 2017 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения - собрание.
Место проведения собрания: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 5, офис АО «БелТрансСервис», кабинет генерального директора.
Начало собрания в 12 часов 00 минут 26 июня 2017 г.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 11 часов 45 минут 26 июня 2017 г.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 05 июня 2017 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 5, офис АО «БелТрансСервис», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.
Контактные телефоны: (4722) 54-14-36.
Совет директоров
АО «БелТрансСервис»