Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Шахта "Алексиевская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шахта "Алексиевская"
1.3. Место нахождения эмитента: 652594, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, дер. Красноярка
1.4. ОГРН эмитента: 1024201298318
1.5. ИНН эмитента: 4212000433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10575-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5010
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания участников ОАО «Шахта «Алексиевская»:
29 июня 2017 г.
Время проведения очередного годового Общего собрания участников ОАО «Шахта «Алексиевская»:
14 часов 00 минут (время местное).
Место проведения очередного годового Общего собрания участников ОАО «Шахта «Алексиевская»: Российская Федерация, 652594, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, дер. Красноярка
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 15 минут (время местное).
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2017 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2017 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к Годовому Общему собранию начиная с «07» июня 2017 года по адресу: Российская Федерация, 652594, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район. дер. Красноярка, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-02-10575-F от 17.01.2000г.
Акции привилегированные именные, регистрационный номер выпуска 2-02-10575-F от 17.01.2000г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Заречная"
А.В. Бубнов
3.2. Дата 29.05.2017г.