Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Конструкторское бюро "Селена"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБ "Селена"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Краснодар, ул. Московская, 81
1.4. ОГРН эмитента: 1062311000828
1.5. ИНН эмитента: 2311085868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34599-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311085868
2. Содержание сообщения
Акционерам
АО «КБ «Селена»
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «СЕЛЕНА»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Г. КРАСНОДАР)
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении «13» июня 2017 года
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Конструкторское бюро «Селена», созванного по решению Совета директоров от «11» мая 2017 года, в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней).
Время открытия собрания: 13 июня 2017 в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания:
13 июня 2017 в 10 часов 30 минут
Место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14
(конференц – зал)
Идентификационные признаки акции:
1.Обыкновенная именная бездокументарная акция
2.№ выпуска - Выпуск 1
3.Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34599-Е
4.Дата государственной регистрации выпуска - 16.05.2006г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КБ «Селена», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «22» мая 2017 года.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться
в рабочие дни с 23 мая 2017 года по 13 июня 2017 года с 1000 до 1700 по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 81, а в день проведения годового общего собрания акционеров – по месту проведения собрания.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «КБ «Селена»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Волошин Андрей Эдуардович
3.2. Дата подписи: 29.05.2017 г. М.П.