Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торговый Дом ПРЕСТИЖ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД ПРЕСТИЖ"
1.3. Место нахождения эмитента: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д.1/5
1.4. ОГРН эмитента: 5067847394368
1.5. ИНН эмитента: 7820308162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03931-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28014
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2017г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2017г. Протокол № 2/2017
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О созыве общего годового собрания акционеров эмитента:
«Назначить проведение общего собрания акционеров ОАО "ТД ПРЕСТИЖ" на 30 июня 2017 года в 10-00 часов утра.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная. Номер государственной регистрации 01-03931-D от 29.12.2006 года, всего 1020 штук. ИТОГО: 1020 штук.
1.1. Определить местом проведения собрания и регистрации участников общего годового собрания по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. В, 1 этаж, объект 20Н/15
1.2. Определить формой проведения собрания акционеров – собрание.
1.3. Определить началом регистрации участников собрания – 30 июня 2017 года 09 часов 30 минут.
1.4. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составляется по состоянию на 10 июня 2017 года.
1.5. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год, распределение прибыли и убытков Общества.
2. Утверждение решения о дивидендах
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества
5. Утверждение аудитора общества.
1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров:
путем направления заказного письма лицам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) годового общего собрания акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. В, 1 этаж, объект 20Н/15, а так же в день собрания.
Протокол заседания Совета директоров общества составлен "30" мая
2017 г.
Председатель заседания Мацукова Т.А./_________________
(подпись)
Секретарь заседания Соколов И.Л./_________________
(подпись)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Соколов
3.2. Дата 30.05.2017г.