Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Шемышейская дорожно-строительная фирма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Шемышейская ДСФ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Сборная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025801088268
1.5. ИНН эмитента: 5833000163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01224-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2017 г., по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Куприна, 19Б
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 035
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания: 5 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 2 920 голосов, что составляет 57,994 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
Годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2016 год.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
7. О реорганизации Публичного акционерного общества "Шемышейская дорожно-строительная фирма» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Шемышейская дорожно-строительная фирма"
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов «за», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата ЗА
1. Баракин Максим Николаевич 2 920
2. Палагин Анатолий Дмитриевич 2 920
3. Хохлов Василий Анатольевич 2 920
4. Чеченева Татьяна Анатольевна 2 920
5. Калита Олег Юрьевич 2 920
6. Сероштанов Виктор Николаевич 2 920
7. Минькина Надежда Александровна 2 920
Итого «за» - 20 440 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Баракин Максим Николаевич
2. Палагин Анатолий Дмитриевич
3. Хохлов Василий Анатольевич
4. Чеченева Татьяна Анатольевна
5. Калита Олег Юрьевич
6. Сероштанов Виктор Николаевич
7. Минькина Надежда Александровна
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
«ЗА» - 2 920 – 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Чаленко Ольга Николаевна
2. Чеченев Геннадий Сергеевич
3. Будряшов Александр Николаевич
Третий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 2 920 – 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АРН-аудитор» (Место нахождения: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д. 111а, офис 305, ИНН 5829041470)
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
«ЗА» - 2 920 – 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счетов прибылей и убытков за 2016 год.
«ЗА» - 2 920 – 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2016 год
Шестой вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
«ЗА» - 2 920 – 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества, в том числе дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать (не объявлять).
Седьмой вопрос повестки дня: О реорганизации Публичного акционерного общества "Шемышейская дорожно-строительная фирма» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Шемышейская дорожно-строительная фирма"
«ЗА» - 2 920 – 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Преобразовать Публичное акционерное общество "Шемышейская дорожно-строительная фирма», ОГРН 1025801088268, ИНН/КПП 5833000163/583601001 (далее также – Общество, ПАО «Шемышейская дорожно-строительная фирма») в Общество с ограниченной ответственностью "Шемышейская дорожно-строительная фирма" (далее также – ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма») в соответствии с действующим законодательством.
2. Утвердить следующий порядок реорганизации Публичного акционерного общества "Шемышейская дорожно-строительная фирма" в Общество с ограниченной ответственностью "Шемышейская дорожно-строительная фирма":
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ПАО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» регистрирующий орган;
2.2. В день получения документов о государственной регистрации ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма», созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору.
2.3. По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, Общество в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ПАО «Шемышейская дорожно-строительная фирма», в порядки и сроки, установленные законодательством РФ.
Цены выкупа акций у акционеров составляет 1 (один) рубль, согласно решению Совета директоров Общества и отчета независимого оценщика №74 р от «13» апреля 2017 г.
2.4. Определить уставный капитал создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Уставный капитал ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» сформировать:
2.4.1. за счет обмена акций акционеров Общества, проголосовавших ЗА по данному вопросу и которые не имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций, на доли в уставном капитале ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма»;
2.4.2. В целях увеличения и приведения размера уставного капитала юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования, за счет нераспределенной прибыли ПАО «Шемышейская дорожно-строительная фирма».
Обменять акции акционеров, указанных в п.2.4.1, на долю в создаваемом в результате преобразования ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» соразмерно принадлежащим им акциям, то есть 1 акция обменивается на долю в размере 1 (один) рубль. Дополнительно, часть доли, формируемую за счет нераспределенной прибыли ПАО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» (п.2.4.2), распределить среди акционеров, проголосовавших «ЗА» по данному вопросу, соразмерно принадлежащим им акциям.
2.6. Местом нахождения ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» определить: 440000, г. Пенза, ул. Куприна, 19 «Б».
2.7. Утвердить Устав ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма».
2.8. Избрать Генеральным директором ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма»: Шабанову Елену Анатольевну
2.9. Провести государственную регистрацию ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» создаваемого путем реорганизации в форме преобразования. Ответственным за проведение процедуры государственной регистрации ООО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» назначить Генерального директора ПАО «Шемышейская дорожно-строительная фирма» Шабанову Елену Анатольевну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2017 г., Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Именные бездокументарные обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-01224-Е, дата государственной регистрации 11.07.2001
3. Подпись
3.1. Директор
Е.А. Шабанова
3.2. Дата 31.05.2017г.