Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Борисоглебская обувная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БОФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 397166, г. Борисоглебск, Воронежская обл., ул. 40 лет Октября, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1023600612837
1.5. ИНН эмитента: 3604003641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3604003641
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания: 02.06.2017 г., Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 29, 16.00 - 17.30.
Кворум общего собрания: 74,1 % по 1-4 и 6-му вопросам и 67,7 % по 5-му вопросу повестки дня.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
1. «ЗА» - 180 490 голосов (100 %). Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.
2. «ЗА» - 180 490 голосов (100 %). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год.
3. «ЗА» - 180 490 голосов (100 %). Утвердить аудитором общества ООО АФ «Стандарт-Аудит»
4. «ЗА» - 902 450 голосов (100 %), которые распределились между кандидатами следующим образом:
Конев Ю.В. 180 490
Рауш А.А. 180 490
Титов Ю.И. 180 490
Шокуров В.В. 180 490
Пахомов В.В. 180 490
Избрать совет директоров общества в составе: Конев Ю.В., Рауш А.А., Титов Ю.И., Шокуров В.В., Пахомов В.В.
5. Кранина Т.П. – «ЗА» - 19 526 голосов (100 %), Докучаева Т.В. – «ЗА» - 19 526 голосов (100 %), Епанчина К.Ю. – «ЗА» - 19 526 голосов (100 %).
Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Кранина Т.П., Докучаева Т.В., Епанчина К.Ю.
6. Симакова Л.И. – «ЗА» - 180 490 голосов (100 %), Авдеева О.Н. – «ЗА» - 180 490 голосов (100 %), Степыгина Н.Ю. – «ЗА» - 180 490 голосов (100 %).
Избрать счетную комиссию общества в составе: Симакова Л.И., Авдеева О.Н., Степыгина Н.Ю.
Дата составления протокола общего собрания: 05.06.2017 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых приняли на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-41248-А, дата государственной регистрации 18.09.2003 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.И. Титов
3.2. Дата: 05.06.2017