Сообщение о существенном факте “О созыве и проведении общего собрания участ-ников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитен-та (для некоммерческой организации – наиме-нование) Открытое акционерное общество "Родник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Родник"
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Тюленина, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025403904151
1.5. ИНН эмитента 5410116030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4284
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годо-вое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное при-сутствие) или заочное голосование: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предва-рительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания ак-ционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2017 г., Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Тюленина, 3, 11 часов 00 минут (время местное).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 11 час. 00 мин. по местному вре-мени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 428 071 голосами, что составляет 98,2417 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответ-ствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме со-брания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета (отчета о деятельности Общества в 2016 году).
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вопрос № 3: Избрание совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Вопрос № 6: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос № 7: Утверждение изменений в устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эми-тента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета (отчета о деятельности Общества в 2016 году).
Голосование:
Варианты голосования Число голосов % от принявших уча-стие в собрании
ЗА 4 420 877 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили: Утвердить годовой отчет (отчет о деятельности Общества в 2016 году).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Голосование:
Варианты голосования Число голосов % от принявших уча-стие в собрании
ЗА 4 420 877 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Избрание совета директоров Общества.
Голосование:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Кириченко Константин Анатольевич 4 420 877
2 Баржак Сергей Николаевич 4 420 877
3 Тропова Галина Аркадьевна 4 420 877
4 Федосеева Наталья Александровна 4 420 877
5 Фирстова Елена Валерьевна 4 420 877
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействитель-ными: 0
Решение принято.
Решили: На основании итогов голосования избраны Кириченко Константин Анатольевич, Баржак Сергей Николаевич, Тропова Галина Аркадьевна, Федосеева Наталья Александровна, Фирстова Еле-на Валерьевна.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Голосование:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Бохан Светлана Михайловна 4 420 877 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Меренчук Леонид Сергеевич 4 420 877 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Лисицкая Валерия Сергеевна 4 420 877 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Не голосовали: 0
Решение принято.
Решили: На основании итогов голосования избраны Бохан Светлана Михайловна, Меренчук Леонид Сергеевич, Лисицкая Валерия Сергеевна.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Голосование:
Варианты голосования Число голосов % от принявших уча-стие в собрании
ЗА 4 420 877 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили: Утвердить аудитора Общества на 2017 год – ЗАО «Новосибирское аудиторское товарище-ство».
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать ин-формацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Голосование:
Варианты голосования Число голосов % от принявших уча-стие в собрании
ЗА 4 420 877 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать ин-формацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Утверждение изменений в устав Общества.
Голосование:
Варианты голосования Число голосов % от принявших уча-стие в собрании
ЗА 4 420 877 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
Решили: Утвердить изменения в устав Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 02.06.2017.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10166-F.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.11.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Родник»
Е.В. Фирстова
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июня 20 17 г. М.П.