Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "НЕКЛИНОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЕКЛИНОВСКОЕ ХПП"
1.3. Место нахождения эмитента: 346830 Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, ул. Привокзальная №38
1.4. ОГРН эмитента: 1026101344895
1.5. ИНН эмитента: 6123001083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31482-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6123001083
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения собрания: 01 июня 2017 г.
2.2. Вид собрания:общее собрание.
2.3. Форма проведения собрания:совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетений для голосования до проведения общего собрания
акционеров.
2.4 Всего акций голосующих - 54811 шт.. Количество голосов
акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных для
участия в настоящем собрании – 53 156, что составляет 96,98% от общего
количества голосующих акций, находящихся в обращении. Акции обыкновенные именные бездокументарные. Сейчас в обращении третий (переоценочный) выпуск ценных бумаг ХПП (первый и второй выпуски аннулированы). Третья эмиссия ценных бумаг ХПП зарегистрирована Ростовским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ за № 1-03-31482-Е от 20.03.2000г.
2.5 Место проведения внеочередного общего собрания : 346830,
Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Привокзальная,
38.
2.6 Дата и время проведения внеочередного общего собрания: 01 июня
2017 года в 12 часов 30 минут.
2.7 Итого участвуют в собрании 96,98% голосов, которыми обладают
акционеры, принимающие участие в собрании.
2.8 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли за 2016 год.
3. Утверждение Аудитора ОАО «Неклиновское ХПП».
4. Избрание Ревизора ОАО «Неклиновское ХПП».
5. Определение количественного состава и избрание Совета
директоров ОАО «Неклиновское ХПП».
6. Утверждение изменения фирменного наименования ОАО «Неклиновское
ХПП».
7. Об утверждении новой редакции Устава акционерного общества
«Неклиновское хлебоприемное предприятие», с приведением его в
соответствии с Федеральным законом №99-ФЗ от 05 мая 2014 г.
2.9 Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня. За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
Вопрос 2 повестки дня. За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
Вопрос 3 повестки дня. За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
Вопрос 4 повестки дня. За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
Вопрос 5 повестки дня.
1. Волобуев Дмитрий Федорович За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
2. Совмен Ольга Александровна За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
3. Кафанов Валерий Борисович За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
4. Киселев Юрий Геннадьевич За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
5. Сомко Антон Алексеевич За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
Вопрос 6 повестки дня. За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
Вопрос 7 повестки дня. За – 53156 голосов. Против – 0.
Воздержались – нет.
2.10 Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием
по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Неклиновское ХПП» за 2016
год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том
числе отчет о прибылях и убытках.
Вопрос 2. Не распределять прибыль 2016 года.
Вопрос 3. Утвердить Аудитором общества - Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит БЕЗ границ» ОГРН: 1022301424265, ИНН:
2309063521.
Вопрос 4. Избрать Ревизора Общества – Краснопольского Антона
Владимировича.
Вопрос 5. Избрать Совет директоров в количестве 5 членов в
следующем составе:
•Волобуев Дмитрий Федорович;
•Совмен Ольга Александровна;
•Кафанов Валерий Борисович;
•Киселев Юрий Геннадьевич
•Сомко Антон Алексеевич.
Вопрос 6. Изменить фирменное наименование ОАО «Неклиновское ХПП»,
на Акционерное общество «Неклиновское хлебоприемное предприятие»,
сокращенное наименование, на АО «Неклиновское ХПП».
Вопрос 7. Утвердить Устав акционерного общества «Неклиновское
хлебоприемное предприятие» в новой редакции, с приведением его в
соответствии с Федеральным законом №99-ФЗ от 05 мая 2014 г.
Протокол №1-2017 от 02 июня 2017 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Р.В. Сивер
3.2. Дата: 07.06.2017