Раскрытие в сети Интернет сведений о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Сообщение о дополнительных сведениях об акционерном обществе, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «КВАРЦ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «КВАРЦ».
1.3. Место нахождения эмитента: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское ш., д. 1-б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024701894470.
1.5. ИНН эмитента: 4716001027.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07871-J.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=591
2. Идентификационные признаки ценных бумаг
2.1. Вид: акция.
2.2. Категория (тип): обыкновенная.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-07871-J; дата регистрации: 04.08.2000 г.
2.5. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JTRJ0.
3. Содержание сообщения.
3.1.
Сообщение
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «КВАРЦ», ОГРН 1024701894470, ИНН 4716001027
Совет директоров Акционерного Общества «КВАРЦ», ОГРН 1024701894470, ИНН 4716001027, уведомляет о проведении очередного годового Общего собрания акционеров 30 июня 2017 года в 11 часов.
Форма проведения - совместное присутствие акционеров.
Собрание акционеров состоится в помещении АО «КВАРЦ» по адресу: 187026, Ленинградская область, г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-Б.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, - 10 ч. 30 мин.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 06 июня 2017 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
Вопрос 1. Об избрании счетной комиссии общества.
Вопрос 2. Об избрании совета директоров общества.
Вопрос 3. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Вопрос 4. Об утверждении аудитора общества.
Вопрос 5. Об утверждении годового отчета общества.
Вопрос 6. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
Вопрос 7. О распределении прибыли общества.
Вопрос 8. О выплате дивидендов.
Повестка дня собрания не может быть изменена после опубликования уведомления.
Правом голоса на очередном годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества:
- протокол Совета директоров с решением о проведении собрания;
- Устав Общества;
- Федеральный Закон «Об акционерных обществах»;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 г.;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2016 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную, Счетную комиссии Общества;
- информацию о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- другие документы согласно Федерального закона «Об акционерных обществах».
С информационными материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2016 года, с 08 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу: 187026, Ленинградская область, г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-Б.
Телефон для справок: 812-960-14-92.
4. Подпись.
4.1. Наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор АО «КВАРЦ»
___________________ Кучерук О. И.
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 2017 г.
М.П.