Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Челябинскгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Челябинск , ул. Рылеева 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027402922634
1.5. ИНН эмитента: 7451046106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45177-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Рылеева 8, конференц-зал;
-время начала годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут местного времени;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года с 16 часов 00 минут местного времени.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2017 года
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. О выходе Общества из состава членов Союза саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей».
14. Об участии Общества в объединении коммерческих организаций – «Союз строительных компаний Урала и Сибири».
15. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева 8, по рабочим дням с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, в пятницу с 08-00 до 16-00, (351)260-81-75.
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841.
2.3.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45177-D).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Челябинскгоргаз"
В.Г. Серадский
3.2. Дата 26.05.2017г.