Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Медтрэйд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Медтрэйд"
1.3. Место нахождения эмитента: 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1025005242349
1.5. ИНН эмитента: 5041001980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08359-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
4 членов Совета директоров из 5 (Кворум имеется).
Результаты голосования:
«ЗА» - Журавлев С.А., Калинина И.В., Куприянов С.В., Лапычев П.В.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Дать согласие на заключение между ОАО «Медтрэйд» и Коссовский Сергеем Валентиновичем договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предмет которой составляют денежные средства на сумму менее десяти процентов балансовой стоимости активов ОАО «Медтрэйд» по состоянию на 31.03.2017 г., на следующих условиях:
- Займодавец - ОАО «Медтрэйд»;
- Заемщик – Коссовский Сергей Валентинович;
- Сумма займа – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- Процентная ставка – 7 (семь) процентов годовых;
- Срок предоставления сумы займа Займодавцем Заемщику – до 26.06.2017 г.
- Срок возврата суммы займа – до 31.12.2017 года;
- Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – Коссовский Сергей Валентинович;
- Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым – является единоличным исполнительным органом Общества и стороной в сделке;
- Иных определенных и существенных условиях проекта договора займа.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» июня 2017 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 09/17 от 08.06.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Коссовский
3.2. Дата 08.06.2017г.