1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Анапагоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Анапагоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 353451, г. Анапа, ул. Чехова, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022300507030
1.5. ИНН эмитента: 2301012412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31131-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21363
2. СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Анапагоргаз»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Анапагоргаз» (далее - Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул.Чехова, д.2.
Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2017 года.
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Чехова, д.2 этаж 1 , актовый зал.
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выходе Общества из состава членов Саморегулируемая организация Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения по адресам: 353451, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Чехова, д.2 этаж 1 каб.6, по рабочим дням с 8 - 00 часов до 17 - 00 часов, тел. (86133) 3-54-86 либо г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08-00 часов до 16-30 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов), пятница с 08-00 часов до 15-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов), тел. 8(861)2793349, Беликова Л.Г.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), иные необходимые сведения.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «АНАПАГОРГАЗ»