Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Молоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молоко"
1.3. Место нахождения эмитента: 431440, Россия, Республика Мордовия,г.Рузаевка, ул.Луначарского, д.166
1.4. ОГРН эмитента: 1021300927702
1.5. ИНН эмитента: 1317021058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11416-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19936
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания — годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие) акционеров
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11416-Е; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.02.2003 г.; орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Приволжском федеральном округе
2.4. Дата и место проведения общего собрания -02 июня 2017 г., Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Луначарского, д.166
2.5. Кворум общего собрания — 2873 голоса, или 77,231184 %
2.6. Вопросы поставленные на голосовании, итоги голосования и решения по ним:
1) Отчет Совета директоров ОАО «Молоко» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
Итоги голосования: «За» 2873 голоса, или 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: «Отчет Совета директоров ОАО «Молоко» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молоко» за 2016 год утвердить».
2) Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО «Молоко» за 2016 год.
Итоги голосования:«За» 2873 голоса, или 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: «Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Молоко» за 2016 год утвердить».
3) Утверждение отчета о финансовых результатах ОАО «Молоко» за 2016 год.
Итоги голосования: «За» 2873 голоса, или 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: «Отчет о финансовых результатах ОАО «Молоко» за 2016 год утвердить».
4) Избрание Совета директоров ОАО «Молоко». Итоги голосования:
Руженков Владимир Викторович «За» 2873голоса, или 100% голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Спирин Владимир Алексеевич «За» 2873голоса, или 100% голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Кирсанкин Павел Николаевич «За» 2873голоса, или 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Коробов Игорь Анатольевич «За» 2873 голоса, или 100% голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Пирогов Андрей Васильевич «За» 2873 голоса, или 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Лобанов Сергей Николаевич «За» 2873 голоса, или 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Молоко» в составе:
1. Руженкова Владимира Викторовича; 2. Спирина Владимира Алексеевича;
3. Кирсанкина Павла Николаевича; 4. Коробова Игоря Анатольевича; 5. Пирогова Андрея Васильевича; 6. Лобанова Сергея Николаевича».
5) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Молоко». Итоги голосования:
Кулагина Тамара Геннадьевна «За» 2759 голосов, или 96,032022 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Адушева Валентина Викторовна «За» 2759 голосов, или 96,032022 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Росланова Марина Николаевна «За» 2759 голосов, или 96,032022 % голосов- акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Жарова Ольга Борисовна «За» 2759 голосов, или 96,032022 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании;
Третьякова Светлана Валерьевна «За» 2759 голосов, или 96,032022 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Молоко» в составе:
1. Кулагиной Тамары Геннадьевны; 2. Адушевой Валентины Викторовны; 3. Рослановой Марины Николаевны; 4. Жаровой Ольги Борисовны; 5. Третьяковой Светланы Валерьевны».
6) Утверждение аудиторской фирмы ОАО «Молоко».
Итоги голосования: ООО «Аудиторская фирма «АФИНА» «За» 2873 голоса, или 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: «Утвердить аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «АФИНА» аудитором ОАО «Молоко»».
7) О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Молоко» за 2016 год.
Дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
«За» 2858 голосов, или 99,477898% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы ОАО «Молоко» за 2016 год не выплачивать»
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 07.06.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Коробов
3.2. Дата 14.06.2017г.