Сообщение об объявлении общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АрктикКом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АрктикКом"
1.3. Место нахождения эмитента: 183034, г.Мурманск, ул.Свердлова, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1025100837321
1.5. ИНН эмитента: 5190400050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00214-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13549; http://www.arktikkom.ru
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. Дата регистрации - 21.11.1994
2. Код регистрации - 49 - "1-П" - 00185
3. Новый гос. номер АОИ - 1-01-00214-D (Пр. регион.отд. ФС по фин.рынкам в сев.-Зап. фед. округе от 10.11.2009 № 72-09-2176/пз-и)
4. Новый гос. номер АПИ - 2-01-00214-D (Пр. регион.отд. ФС по фин.рынкам в сев.-Зап. фед. округе от 10.11.2009 № 72-09-2176/пз-и)
Форма проведения собрания - собрание очное
Дата следующего собрания не определена.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРКТИККОМ»
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров АО «АрктикКом»
06 июня 2017 года г. Мурманск
Председательствующий на собрании – Семчук А.А., генеральный директор АО «АрктикКом»; секретарь – Вылко О.Н.,
Собрание открывает председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «АрктикКом» Семчук А.А.
В соответствии с п. 3 ст 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения. На собрании присутствует Болоченков Андрей Анатольевич, нотариус нотариального округа город Мурманск Мурманской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате с последующей выдачей Свидетельства.
В соответствии с договором от 12.04.2017г. на оказание услуг, заключенным между АО «АрктикКом» и АО «Петербургская центральная регистрационная компания» (далее – АО «ПЦРК»), протоколом совета директоров АО «АрктикКом» от 28.04.2017г. № 8 осуществление рассылки бюллетеней для голосования и составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров было выполнено АО «ПЦРК».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2017 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 12.05.2017 – 45 104.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, ко времени открытия общего собрания: 7736 голосов согласно журнала регистрации участников.
Председательствующий сообщил, что кворум согласно статье 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» на 14 часов 00 минут отсутствует, годовое собрание неправомочно (менее 50%). Согласно ст.14.7 Устава общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденных Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н время открытия собрания переносится на один час. Таким образом, время открытия собрания переносится на 15-00 .
В связи с тем, что ко времени 15-00 другие акционеры на собрание не прибыли, собрание не может считаться состоявшимся ввиду отсутствия кворума для принятия решений.
Председательствующий сообщила, что согласно пункту 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» необходимо провести повторное общее собрание акционеров с то же повесткой дня в сроки, установленные законодательством.
По организации, проведению собрания, повестке собрания, от присутствовавшего акционера заявлений, возражений, замечаний не поступило в связи, с чем предложено считать собрание закрытым.
Время закрытия собрания: 15-10 час.
Настоящий протокол составлен в 2 идентичных экземплярах.
Дата составления протокола: 09 июня 2017 г.
Председательствующий: А.А.Семчук
Секретарь: О.Н.Вылко
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Семчук
3.2. Дата 15.06.2017г.