Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Агрохимцентр «Удмуртский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АХЦ «Удмуртский»
1.3. Место нахождения эмитента: 427007, Удмуртская Республика, Завьяловский район, ул.Ленина, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1071841001055
1.5. ИНН эмитента: 1808207287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 57020-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом дляраскрытии информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19287
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2017 г. г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.214 Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним : 1. Утверждение годового отчета Общества. Результаты голосования: решение принято единогласно 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о финансовых результатах. Результаты голосования: решение принято единогласно. 3. Утверждение и распределение чистой прибыли. Результаты голосования: решение принято единогласно. 4. Выборы членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: решение принято единогласно. Избран состав совета директоров:Вихарев А.А., Кычанов Н.Н., Никишина И.М., Стяжкин А.А., Печникова Л.И. 5. Выборы ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: решение принято единогласно. Избран состав ревизионной комиссии: Гогерман Т.К., Марчукова В.Г., Ломаева Л.М. Результаты голосования: решение принято единогласно. 6.Утверждение независимого внешнего аудитора- аудиторской фирмы ООО «Иж-инжиниринг». Результаты голосования: решение принято единогласно. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 2.Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе о финансовых результатах. 3. Утвердить распределение чистой прибыли, выплатить годовые дивиденды в сумме 35700 рублей . Выплату дивидендов осуществить до 08 августа 2017 года. 4. Избрать совет директоров Общества. 5. Избрать ревизионную комиссию. 6. Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Иж-инжиниринг». 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания 16 июня 2017 года.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-57020-D от 26.03.2007г.
3. Подпись
3.1.И.О. министра имущественных отношений С.М. Корепанов-Камский
3.2. Дата 16 июня 2017 г. М.П.