Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Кузбасское Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кузбассэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200678260
1.5. ИНН эмитента: 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.sibgenco.ru/companies/pao-kuzbassenergo/raskrytie-informatsii/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2017 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30, ПАО «Кузбассэнерго»;
- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по вопросу № 1 повестки дня – 99,9905%.
- по вопросу № 2 повестки дня – 99,9905%.
- по вопросу № 3 повестки дня – 99,9905%.
- по вопросу № 4 повестки дня – 99,9905%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по п. 1.1. вопроса №1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров % от общего числа голосов акционеров Общества
«ЗА» 70 669 287 064 100,0000 99,9905
«ПРОТИВ» 0 0,0000 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 0,0000 0,0000
Результаты голосования по п. п. 1.2 - 1.3 вопроса №1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров % от общего числа голосов акционеров Общества
«ЗА» 70 669 287 064 100,0000 99,9905
«ПРОТИВ» 0 0,0000 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 0,0000 0,0000
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от общего количества голосов для кумулятивного голосования акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров
1 Большаков Андрей Николаевич 70 669 287 064 9,0909
2 Бутакова Ирина Владимировна 70 669 287 064 9,0909
3 Нефедов Алексей Владимирович 70 669 287 064 9,0909
4 Ждан Алла Евгеньевна 70 669 287 064 9,0909
5 Пихтовникова Татьяна Борисовна 70 669 287 064 9,0909
6 Папко Виктор Михайлович 70 669 287 064 9,0909
7 Скороходов Дмитрий Викторович 70 669 287 064 9,0909
8 Спиридонов Павел Сергеевич 70 669 287 064 9,0909
9 Шилин Антон Николаевич 70 669 287 064 9,0909
10 Шашкова Наталья Васильевна 70 669 287 064 9,0909
11 Щеголеватых Наталья Леонидовна 70 669 287 064 9,0909
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 0,0000
ИТОГО: 777 362 157 704 100,0000
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» (%)* «ПРОТИВ» (%)* «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (%)* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (%)*
1 Толмачева Ольга Сергеевна 70 669 287 064 (100,00) 0(0,0000) 0(0,0000) 0 (0,0000)
2 Жабина Светлана Анатольевна 70 669 287 064(100,00) 0 (0,0000) 0 (0,0000) 0 (0,0000)
3 Тарареева Мария Ивановна (0,0000) 0(0,0000) 70 669 287 064(100,00) 0 (0,0000)
4 Рафейчик Валерий Владимирович0(0,0000) 0 (0,0000) 70 669 287 064(100,00) 0 (0,0000)
5 Чертан Александр Вячеславович 70 669 287 064(100,00) 0 (0,0000) 0 (0,0000) 0 (0,0000)
* - процент от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров % от общего числа голосов акционеров Общества
«ЗА» 70 669 287 064 100,0000 99,9905
«ПРОТИВ» 0 0,0000 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 0,0000 0,0000
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.
1.2. Чистая прибыль Общества по результатам 2016 финансового года составила 6 689 018 807,63 (Шесть миллиардов шестьсот восемьдесят девять миллионов восемнадцать тысяч восемьсот семь рублей 63 копейки).
1.3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Большаков Андрей Николаевич;
2. Бутакова Ирина Владимировна;
3. Ждан Алла Евгеньевна;
4. Нефедов Алексей Владимирович;
5. Папко Виктор Михайлович;
6. Пихтовникова Татьяна Борисовна;
7. Скороходов Дмитрий Викторович;
8. Спиридонов Павел Сергеевич;
9. Шашкова Наталья Васильевна;
10. Шилин Антон Николаевич;
11. Щеголеватых Наталья Леонидовна.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Жабина Светлана Анатольевна;
2. Толмачева Ольга Сергеевна;
3. Чертан Александр Вячеславович.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН – 1037739271701, место нахождения: город Москва) для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2017 г., Протокол № 48.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00064-А от 06.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность № 70-002/1640 от 10.12.2014 г.)
Д.В. Скороходов
3.2. Дата 20.06.2017г.