Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Валента Фармацевтика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Валента Фарм"
1.3. Место нахождения эмитента: 141101, Россия, Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1035010202336
1.5. ИНН эмитента: 5050008117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04150-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3982
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Эмитента и результаты голосования: присутствовало 7 (семь) членов Совета Директоров, что составляет 100%, заседание правомочно, голосовали "ЗА" все члены Совета Директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров:
2.2.1. Руководствуясь ст. 67 №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п. 17.1. ст. 17 Устава ПАО «Валента Фарм» избрать Председателем Совета директоров ПАО «Валента Фарм» Сырова Кирилла Константиновича.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров: 20.06.2017г.
2.4. Дата составления и № протокола: 21.06.2017, №10-321-2017г.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению (Доверенность)
Твердова М.К.
3.2. Дата 22.06.2017г.