1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество «Уралэнергочермет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Уралэнергочермет»
1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург, ул.Александровская 3А
1.4. ОГРН эмитента 1036603492694
1.5. ИНН эмитента 6660010180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31426-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16294
2. На заседании совета директоров (протокол №9-2017 от 27.06.2017 года) принято решение о созыве годового общего собрания АО "Уралэнергочермет"
вид собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие)
Собрание состоится 31.07.2017 года в 11 час.00 мин.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15
Время начала регистрации участников общего собрания 10 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 08.07.2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утвердить годовой отчет АО «Уралэнергочермет» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, прибыль по результатам 2016 года не распределять, направить прибыль на развитие общества.
2) Избрать Совет директоров АО «Уралэнергочермет» в следующем составе:
1. Ефремов Дмитрий Сергеевич
2. Кувшинов Алексей Юрьевич
3. Лаврушин Егор Владимирович
4) Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэнергочермет» в следующем составе:
1. Бурушина Татьяна Владимировна
2. Потехина Татьяна Евгеньевна
4) Утвердить аудитором общества - Индивидуального аудитора Колбаенкова Владимира Васильевича
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул.Александровская, 3а в рабочее время с 8-15 до 17-00.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 62-1П-453