Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «ЭЛИТА - ЭКО»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЭЛИТА-ЭКО»
Место нахождения эмитента: РФ, 121059, г. Москва, 1-й Можайский тупик, дом 8а, строение 1
ОГРН эмитента: 1027739315185
ИНН эмитента: 7730047558
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04364 - А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15066
Содержание сообщения
Номер выпуска ценных бумаг: 73-I «П»-4798, дата присвоения 06 апреля 1995 года.
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«26» июня 2017 г. по адресу: 121059, г. Москва, 1-й Можайский тупик, дом 8а, строение 1. Начало годового общего собрания акционеров Общества в 12 ч. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 ч. 30 мин.;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 51%;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
2. О выплате дивидендов акционерам Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. О выплате дивидендов акционерам Общества по результатам 1 квартала 2017 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2017 г.
7. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи приведением Устава Общества в соответствии с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1. По первому вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 402 650 голосов,
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизора Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2016 отчетного года.
Утвердить рекомендаций Совета директоров Общества акционерам Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:
Убытков по результатам 2016 отчетного года Общество не имеет. Чистая прибыль по итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года составила 16 027 874 руб.
Из чистой прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года было выплачено промежуточных дивидендов на сумму 3 144 034 рублей, из не распределенной прибыли прошлых периодов было выплачено промежуточных дивидендов в сумме 3 297 886 руб.
Направить часть чистой прибыли по результатам 2016 отчетного года в размере 12 883 840 руб. на выплату дивидендов по результатам 2016 отчетного года».
2. По второму вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 402 650 голосов,
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 16 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию денежными средствами по результатам 2016 г. отчетного года из чистой прибыли за 2016 отчетный год, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 3 месяцев 2016 отчетного года.
Выплата дивидендов производится на основании списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Общества по состоянию на «07» июля 2017 г.
(Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения).
Срок выплаты дивидендов – не позднее «10» августа 2017 г.
(Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 402 650 голосов,
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества акционерам Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 1 квартала 2017 г.:
Убытков по результатам 1 квартала 2017 г. Общество не имеет. Чистая прибыль Общества по результатам 1 квартала 2017 года составила 6 742 000 руб.
Направить часть чистой прибыли по результатам 1 квартала 2017 года в размере 6 039 300 руб. на выплату дивидендов акционерам Общества по итогам 1 квартала 2017 года.
Выплатить дивиденды в размере 7, 50 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию денежными средствами.
Выплата дивидендов производится на основании списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Общества по состоянию на «07» июля 2017 г.
(Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения).
Срок выплаты дивидендов – не позднее «10» августа 2017 г.
(Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов».
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу имелся.
Кумулятивное голосование по четвертому вопросу повестки дня:
1. Розенберг Мария Александровна.
«ЗА» - 402 650 кумулятивных голосов.
2. Розенберг Юрий Григорьевич.
«ЗА» - 402 650 кумулятивных голосов.
3. Гайман Адольф Кубович.
«ЗА» - 402 650 кумулятивных голосов.
4. Быков Александр Григорьевич.
«ЗА» - 402 650 кумулятивных голосов.
5. Раевская Галина Николаевна.
«ЗА» - 402 650 кумулятивных голосов.
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2 013 250 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Розенберг Мария Александровна.
2. Розенберг Юрий Григорьевич.
3. Гайман Адольф Кубович.
4. Быков Александр Григорьевич.
5. Раевская Галина Николаевна».
5. По пятому вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились. Решение не принято.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 402 650 голосов,
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества на 2017 г. - ИП Чиков С. В.».
7. По седьмому вопросу повестки дня
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 402 650 голосов,
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: «Отказаться от Публичного статуса Общества путем внесения в Устав Общества соответствующих изменений, и обратиться Обществу в Банк России путем направления заявление об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 402 650 голосов,
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи приведением Устава Общества в соответствии с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.
Включить в Устав Общества в новой редакции, в том числе следующие положения:
Определить новое наименование Общества:
Полное наименование Общества:
Акционерное общество «ЭЛИТА-ЭКО».
Сокращенное наименование Общества:
АО «ЭЛИТА-ЭКО».
Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ЭЛИТА-ЭКО».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2017 г. № 79
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции, обыкновенные (именные) в бездокументарной форме.
Номер выпуска ценных бумаг: 73-I «П»-4798, дата присвоения 06 апреля 1995 года.
3. Подпись
Генеральный директор ______________ М. А. Розенберг
(подпись)
Дата 29 июня 2017 г. М.П.
___________________