Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Международный аэропорт Нижний Новгород»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МАНН»
1.3. Место нахождения эмитента город Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1035204887497
1.5. ИНН эмитента 5256045754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11580-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12849
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – «26» июня 2017 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента – город Нижний Новгород, Аэропорт, Административное здание №3 (зал совещаний).
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента – время открытия общего собрания акционеров эмитента 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год.
2.5.3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год.
2.5.4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год.
2.5.5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».
2.5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».
2.5.7. Утверждение аудитора ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».
2.5.8. Об утверждении устава ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» в новой редакции.
2.5.9. Об освобождении ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год»:
- результаты голосования: «ЗА» - 382 324 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год»:
- результаты голосования: «ЗА» - 382 324 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня – «О распределении прибыли и убытков ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год»:
- результаты голосования: «ЗА» - 382 324 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- формулировка решения: Принять к сведению информацию об отсутствии чистой прибыли в ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» по результатам 2016 года.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня – «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год»:
- результаты голосования: «ЗА» - 382 324 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- формулировка решения: В связи с отсутствием чистой прибыли в ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» по результатам 2016 года дивиденды по акциям ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2016 год не объявлять и не выплачивать.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня – «Избрание членов Совета директоров ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»:
- результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, поданных за кандидата
1. Герасименко Александр Анатольевич 334 537
2. Запорожский Александр Иосифович 401 400
3. Касаткин Дмитрий Михайлович 97
4. Букин Денис Дмитриевич 401 400
5. Липкес Илья Михайлович 97
6. Ульянов Николай Владимирович 401 400
7. Федотовский Олег Николаевич 401 400
8. Чудновский Евгений Александрович 401 400
9. Шанцев Валерий Павлинович 334 537
- формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» в составе:
1. Герасименко Александр Анатольевич, 2. Запорожский Александр Иосифович,
3. Букин Денис Дмитриевич, 4. Ульянов Николай Владимирович,
5. Федотовский Олег Николаевич, 6. Чудновский Евгений Александрович,
7. Шанцев Валерий Павлинович.
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня – «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»:
- результаты голосования:
1. Терентьев Алексей Дмитриевич ЗА 382 324 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
2. Фадеев Алексей Юрьевич ЗА 382 324 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
3. Дударев Алексей Николаевич ЗА 382 324 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
4. Платонова Ирина Олеговна ЗА 0 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 382 324 голоса
- формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» в составе:
1. Терентьев Алексей Дмитриевич, 2. Фадеев Алексей Юрьевич,
3. Дударев Алексей Николаевич.
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение аудитора ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»:
- результаты голосования: «ЗА» - 382 324 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- формулировка решения: Утвердить аудитором по проведению обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» за 2017 год по РСБУ общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня – «Об утверждении устава ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» в новой редакции»:
- результаты голосования: «ЗА» - 382 324 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- формулировка решения: Утвердить устав ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» в новой редакции.
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня – «Об освобождении ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» от обязанности осуществлять раскрытие информации»:
- результаты голосования: «ЗА» - 382 324 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
- формулировка решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №1-2017/ГОСА от «29» июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-11580-Е.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора по корпоративному развитию и правовым вопросам АО УК «Аэропорты Регионов» - управляющей организации ПАО «МАНН»
(по доверенности №16/УК от «18» января 2016 г.) О.Н. Федотовский
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. м.п.