Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество имени Альберта Юрьевича Юргенса
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО им. А.Ю.Юргенса
1.3. Место нахождения эмитента 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д.95
1.4. ОГРН эмитента 1025201451989
1.5. ИНН эмитента 5245003985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10644-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18484
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2017 года; 607600, Нижегородская область, г.Богородск, ул. Ленина, д.101 в актовом зале Районного дома культуры; 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу № 1 повестки дня: кворум имеется и составляет 63,81%;
по вопросу № 2 повестки дня: кворум имеется и составляет 63,81%;
по вопросу № 3 повестки дня: кворум имеется и составляет 63,81%;
по вопросу № 4 повестки дня: кворум имеется и составляет 59,53%;
по вопросу № 5 повестки дня: кворум имеется и составляет 63,81%;
по вопросу № 6 повестки дня: кворум имеется и составляет 63,81%;
по вопросу № 7 повестки дня: кворум имеется и составляет 63,81%.
по вопросу № 8 повестки дня: кворум имеется и составляет 63,81%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО им. А.Ю.Юргенса за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО им. А.Ю.Юргенса по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО им. А.Ю.Юргенса.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО им. А.Ю.Юргенса.
5. Утверждение аудитора ПАО им. А.Ю.Юргенса.
6. Внесение в устав ПАО им. А.Ю.Юргенса изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования ПАО им. А.Ю.Юргенса указания на статус публичного общества.
7. Утверждение устава ПАО им. А.Ю.Юргенса в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала ПАО им. А.Ю. Юргенса путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня
«ЗА» – 798 952 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса за 2016 год.
Вопрос № 2 повестки дня
«ЗА» – 801 422 голоса
«ПРОТИВ» – 750 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Прибыль Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса по результатам 2016 финансового года среди акционеров не распределять. Чистую прибыль в размере 3 177 тыс. руб. направить в фонд непроизводственного назначения. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса по результатам 2016 финансового года.
Вопрос № 3 повестки дня
Кандидат в Совет директоров Общества – Алексеев Иван Николаевич
«ЗА» – 798 992 голоса
Кандидат в Совет директоров Общества – Игнатьев Николай Александрович
«ЗА» – 798 992 голоса
Кандидат в Совет директоров Общества – Константинов Вячеслав Владимирович
«ЗА» – 798 992 голоса
Кандидат в Совет директоров Общества – Меляков Вадим Викторович
«ЗА» – 798 992 голоса
Кандидат в Совет директоров Общества – Шишкина Галина Ивановна
«ЗА» – 798 742 голоса
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров
Публичного акционерного общества имени
Альберта Юрьевича Юргенса следующих лиц:
1. Алексеева Ивана Николаевича;
2. Игнатьева Николая Александровича;
3. Константинова Вячеслава Владимировича;
4. Мелякова Вадима Викторовича;
5. Шишкину Галину Ивановну.
Вопрос № 4 повестки дня
Кандидат в Ревизионную комиссию Общества Алёхина Наталья Геннадьевна
«ЗА» – 668 816 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Кандидат в Ревизионную комиссию Общества Фролова Ирина Александровна
«ЗА» – 665 446 голосов
«ПРОТИВ» – 3 220 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Кандидат в Ревизионную комиссию Общества Большухина Наталья Владимировна
«ЗА» – 668 366 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать в члены ревизионной комиссии Публичного акционерного
общества имени Альберта Юрьевича Юргенса следующих лиц:
1. Алёхину Наталью Геннадьевну;
2. Фролову Ирину Александровну;
3. Большухину Наталью Владимировну.
Вопрос № 5 повестки дня
«ЗА» – 802 172 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса ООО «Международный аудиторский центр Актив» (место нахождения г.Н.Новгород, ул. Грузинская, д.2 кв.1).
Вопрос № 6 повестки дня
«ЗА» – 798 502 голоса
«ПРОТИВ» – 3 670 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Внести в устав Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса указания на статус публичного общества.
Вопрос № 7 повестки дня
«ЗА» – 798 952 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 220 голосов
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить устав Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса в новой редакции.
Вопрос № 8 повестки дня
«ЗА» – 798 952 голоса
«ПРОТИВ» – 3 220 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 150 голосов
Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 28 946 880 штук номинальной стоимостью 0,0125 рублей каждая по цене размещения 0,0125 рублей за одну акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров Публичного акционерного общества имени Альберта Юрьевича Юргенса на дату принятия решения о размещении дополнительных акций. Дополнительные обыкновенные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте РФ.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 31 от 29 июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10644-E, дата государственной регистрации выпуска 13.09.2010.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
С.А. Горчаков
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 2017 года