Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное открытое акционерное общество "Омскпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Публичное ОАО "Омскпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644099, г. Омск, ул. Фрунзе 54

1.4. ОГРН эмитента: 1025500733158

1.5. ИНН эмитента: 5503014552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00888-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5503014552/

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, Имя, Отчество одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Болотов Юрий Николаевич.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Публичного ОАО «Омскпроект» за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного ОАО «Омскпроект», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год;

3. Направить использование чистой прибыли в сумме 274 тыс. руб. на формирование финансовых ресурсов для производственного развития общества:

- приобретения программных продуктов по проектированию – 200 тыс. руб.

- приобретения компьютерной и копировально-множительной техники- 50 тыс. руб.

- социально-бытовые нужды работников (материальная помощь и др.) - 24 тыс. руб.

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать

4. Избрать в Совет директоров Публичного ОАО «Омскпроект»:

Щербакова Сергея Витальевича;

Тракай Юлию Юрьевну;

Болотова Юрия Николаевича;

Келарева Андрея Андреевича;

Силантьева Алексея Николаевича;

5. Избрать Ревизором ОАО «Омскпроект»:

Беляеву Людмилу Юрьевну.

6. Утвердить аудитором Публичного ОАО «Омскпроект» - ООО «Консалтинговый центр «Профаудит».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.06.2017 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного ОАО «Омскпроект» № 3 от 29.06.2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Публичное ОАО "Омскпроект"

__________________ Болотов Ю.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2017г. М.П.