Сообщение о решении единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Добрянские городские коммунальные электрические сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДГКЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1095914000104
1.5. ИНН эмитента: 5914024420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57198-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24594
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ№ 2
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Добрянские городские коммунальные электрические сети»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Добрянские городские коммунальные электрические сети» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, 30, кабинет переговоров.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.
Время начала проведения Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время окончания проведения Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Дата составления Решения по итогам Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.
Единственный акционер: Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Инвест» ОГРН 1105902011071, ИНН 5902176072, в лице директора Мальцева Владислава Анатольевича, действующего на основании Устава, которому принадлежит 35 526 акций (100%).
Повестка:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (убытков) Общества.
2. О выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (убытков) Общества.
2. Утвердить предложение Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества.
3. Избрать членами Совета директоров Общества:
АРЗУМАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАЛЬЦЕВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЗИНОВЬЕВА ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА
БОЛДЫРЕВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ
ЕПАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
ПЛОТНИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФИЛИПЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, .
КАЛУГИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КОТСОН», ОГРН 1025901508379, ИНН 5907013057, г. Пермь, ул. Кронита, д. 6, оф. 2.
Единственный акционер:
ООО «Энерго-Инвест», в лице Директора
___________________/ В.А. Мальцев
Вид ценных бумаг: акции именные
Категоря: Обыкновенные
Форма: Бездокументарные
Номинальная стоимость: 1000,00руб.
Колличество: 35526
Государственный номер выпуска: 1-01-57198-D
Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2009 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Абламский
3.2. Дата 30.06.2017г.