Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСАВТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосавто"
1.3. Место нахождения эмитента: Г МОСКВА, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, Д 131, КОРП 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700089559
1.5. ИНН эмитента: 7713085377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05926-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7562; http://www.aomosavto.ru/info_main.php
2. Содержание сообщения
28.06.2016 г. было проведено годовое общее собрание акционеров "Мосавто".
вид общего собрания акционеров: эмитента годовое (очередное)
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (собрание (совместное
присутствие) ;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Начало регистрации участников собрания в 11 часов 00 минут.
Окончание регистрации участников собрания в 12 часов 00 минут, Начало собрания в 12 часов 00 минут, Окончено в 13 часов 00 минут.
Место проведения собрания: конференц-зал ОАО "Мосавто", расположенный по адресу:город Москва, ул. Академика Королева, дом 13.
кворум общего собрания акционеров эмитента - имелся, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 8 729 голосами, что составляет 99,7600 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров, а также выбор способа и порядка подтверждения принятия Обществом решения и состава акционеров, присутствующих при его принятии - избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)/финансовых результатах общества по итогам 2016 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Смена юридического адреса (адреса места нахождения) Общества.
9. Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с необходимостью приведения Устава Общества в соответствии с требованиями законодательства.
10. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
11. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год.
12. Назначение аудиторской проверки деятельности Общества за период с июня 2014 по июнь 2017 года.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. принято 2. принято 3. принято 4. не принято 5. принято 6. кворум отсутствовал 7. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Дубинкина Валентина Ивановна; Дубинкин Алексей Юрьевич; Кадырова Татьяна Юрьевна; Дубинкин Олег Юрьевич; Дубинкин Владимир Алексеевич., 8. принято 9. принято 10. принято 11. принято 12. принято.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол 28.06.2017 без номера
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: номера лицевых счетов акционеров: 1-02-05926-A.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Дубинкин
3.2. Дата 28.06.2017г.