Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "DOMO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "DOMO"
1.3. Место нахождения эмитента: 420107, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1061655071147
1.5. ИНН эмитента: 1655120220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57009-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1655120220; www.domo.ru/akcioneram
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров (общее количество голосов) - 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум 100 %.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
Решения по всем вопросам приняты единогласно.
Вопрос 1:
1. Провести повторное годовое собрание акционеров 08 августа 2017 года.
2. Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
- место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2, ОАО «DOMO», зал заседаний.
- время проведения собрания: 10.30 час.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09.30 час.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 07 июля 2017 г.
- что принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствующих при их принятии, подтверждается регистратором Общества.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: вручение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества
- годовая бухгалтерская отчетность
- аудиторское заключение
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
- сведения о кандидатах в составы совета директоров и ревизионной комиссии, в аудиторы Общества
- информация об отсутствии акционерных соглашений
- проекты решений общего собрания акционеров
6. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2, ОАО «DOMO», кабинет 406, с 19 июля 2017 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2017 г., Протокол № 6.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57009-D от 26.02.2007.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Киреев Иван Вольтерович
3.2. Дата подписи: 03.07.2017 г. М.П.