1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургское акционерное общество по развитию недвижимости (Невский 25)"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Невский 25"
1.3. Место нахождения эмитента: 191186 С.-Петербург, Невский пр., д. 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027809214201
1.5. ИНН эмитента: 7815022834
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01738-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/927003/
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое очередное собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные. Выпуск N 72 - 1 - 1507, зарегистрирован 13.10.1994 г.
2.4. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2017 г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 25, офис 301В, офис ОАО "Невский 25".
2.5. Кворум общего собрания: соблюден.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
(2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
(3) Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
(4) Утверждение бюджета Общества на 2017 год.
(5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
(6) Избрание Совета директоров Общества.
(7) Избрание Генерального директора Общества.
(8) Перспективы развития Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
(1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования по первому вопросу:
“ЗА” - 10 604 980 (60,56%)
“ПРОТИВ” – 6 905 442 (39,44%)
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Большинством голосов принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Утвердить годовой (2016 года) отчет.
(2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Поскольку Общество не имеет прибыли, то распределение прибыли и выплату дивидендов не производить.
Итоги голосования по второму вопросу:
“ЗА” - 17 510 422 (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Единогласно принято решение:
Поскольку Общество не имеет прибыли, то распределение прибыли и выплату дивидендов не производить.
(3) Утверждение аудитора Общества.
Поступили следующие предложения по выбору компании в качестве аудитора Общества на 2017 год
1. ООО "Аудит-Финанс. Петербург". Предельная цена договора согласно поступившей информации составляет 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей (НДС не облагается).
2. ООО "Прима аудит. Группа Прауд". Предельная цена договора согласно поступившей информации составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (НДС не облагается).
Итоги голосования по первой кандидатуре:
“ЗА” - 10 604 980 (60,56%)
“ПРОТИВ” – 6 905 442 (39,44%)
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Итоги голосования по второй кандидатуре:
“ЗА” - 6 905 442 (39,44%)
“ПРОТИВ” – 10 604 980 (60,56%)
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Большинством голосов принято решение:
Утвердить ООО "Аудит-Финанс. Петербург" в качестве аудитора Общества на 2017 год.
(4) Утверждение бюджета на 2017 год.
На рассмотрение акционеров был представлен бюджет Общества на 2017 год.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
“ЗА” - 10 604 980 (60,56%)
“ПРОТИВ” – 6 905 442 (39,44%)
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Большинством голосов принято решение:
Утвердить представленный бюджет Общества на 2017 год.
(5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
В Ревизионную комиссию акционерами выдвинуты две кандидатуры.
1. г-жа Л.Б. Маланьина
2. г-н Ричард Симпсон
Итоги голосования по пятому вопросу:
“ЗА” - 17 510 422 (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0
Единогласно принято решение:
Избрать г-жу Л.Б. Маланьину и г-на Ричарда Симпсона в Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
(6) Избрание Совета директоров Общества.
В Совет директоров Общества акционерами выдвинуты следующие кандидатуры:
От Компании "Дьюз Инвестментс Лимитед" ("Duze Investments Limited"):
1. Г-жа Марина Зуб
2. Г-жа Е.И. Назарьева
3. Г-н Ричард Моор
от Акционерного общества "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (АО "ЦКБ МТ "Рубин"):
4. Г-н П.С. Гладков
5. Г-н Г.С. Кукушкин
6. Г-жа Е.П. Болотина
7. Г-н С.А. Наумов
Согласно пункту 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать указанные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Таким образом, для целей голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества:
Компания "Дьюз Инвестментс Лимитед" ("Duze Investments Limited") обладает 53 024 900 голосами и
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (АО "ЦКБ МТ "Рубин") обладает 34 527 210 голосами.
Далее председатель собрания предложил акционерам проголосовать по вопросу избрания нового состава Совет директоров Общества, отдав указанные выше голоса полностью за одного из указанных выше кандидатов или распределив их между двумя и более кандидатами.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по шестому вопросу:
За г-жу Марину Зуб подано голосов 17 674 967
За г-жу Е.И. Назарьеву подано голосов 17 674 967
За г-на Ричарда Мора подано голосов 17 674 966
За г-на П.С. Гладкова подано голосов 17 263 605
За г-на Г.С. Кукушкина подано голосов 0
За г-жу Е.П. Болотину подано голосов 17 263 605
За г-на С.А. Наумова подано голосов 0
Решили:
Избрать в состав Совета директоров Общества со сроком полномочий до следующего годового Общего собрания акционеров Общества следующих лиц:
Г-жу Марину Зуб
Г-жу Е.И. Назарьеву
Г-на Ричарда Мора
Г-на П.С. Гладкова
Г-жу Е.П. Болотину
(7) Избрание генерального директора Общества.
По результатам поступивших от акционеров Общества предложений предложено утвердить Назарьеву Елену Ивановну на должность генерального директора Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу:
“ЗА” - 17 510 422 (100%)
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
Единогласно принято решение:
Избрать г-жу Назарьеву Елену Ивановну генеральным директором Общества с 00:01 часов 25 августа 2017 года сроком полномочий на один год.
(8) Перспективы развития Общества.
На сегодняшний день единственной реальной перспективой работы Общества является предоставление агентских услуг по управлению и эксплуатации здания для Компании "Дьюз Инвестментс Лимитед".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29.06.2017 г. Протокол б/н.
3. Подпись:
3.1 Генеральный директор Назарьева Е.И.
3.2. Дата 03.07.2017 г.
М.П.