Иное сообщение

Иное сообщение

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Омская геологоразведочная экспедиция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОГРЭ"

1.3. Место нахождения эмитента: 644007, г. Омск, ул. Гусарова 16.

1.4. ОГРН эмитента: 1055513053188

1.5. ИНН эмитента: 5507077377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12244-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5507077377/

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера

акционерного общества «Омская геологоразведочная экспедиция»

г. Омск 30 июня 2017 г.

Единственный акционер акционерного общества «Омская геологоразведочная экспедиция» (далее – АО «ОГРЭ») - Автономная некоммерческая организация «РегионГеология» в лице директора Маевского Сергея Васильевича, владеющее 100 % акций акционерного общества «Омская геологоразведочная экспедиция»,

Рассмотрел следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г., в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 г.

3. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 г.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Принял следующие решения:

1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2. Прибыль Общества по результатам 2016 года направить на формирование резервного фонда. Дивиденды не выплачивать.

3. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 г.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Маевский Сергей Васильевич – Председатель Совета директоров;

2. Доля Жанна Анатольевна;

3. Саньков Виктор Николаевич;

4. Белимов Игорь Васильевич;

5. Михайлов Александр Викторович.

5. Утвердить аудитором Общества на 2017 год – общество с ограниченной ответственностью «Аудит-дипломат».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ОГРЭ"

__________________ Доля Ж.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2017г. М.П.