СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ
(О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ)
Полное наименование эмитента: ОАО “Инвестиционная корпорация “Вита-капитал”
Местонахождения эмитента: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль,16
Идентификационный номер налогоплательщика: 1025403198292
Код эмитента: 11192-F
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.sibreg.ru
Дата проведения заседания Совета директоров – 04.06.2007г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – Протокол №2 от 04.06.2007г.
Решения, принятые Советом директоров:
I. Избрать Председателем Совета директоров на данное заседание Фелингера Александра Арновича.
II. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Инвестиционная корпорация “Вита-капитал” на 28 июня 2007г. 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
III. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров ОАО “Инвестиционная корпорация “Вита-капитал”.
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2006г.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Заключение аудитора Общества по итогам работы за 2006г.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Выборы состава Совета директоров.
7. О выплате дивидендов за 2006г.
8. Утверждение независимого аудитора Общества.
9. Избрание генерального директора Общества.
IV. Утвердить и опубликовать объявление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Инвестиционная корпорация “Вита-капитал” в газете “Советская Сибирь” до 8 июня 2007г. Утвердить дату закрытия реестра – 6 июня 2007г.
V. Утвердить формы бюллетеней
VI. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2006г.
VII. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Информация:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора общества.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2006г.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
7. Сведения о кандидате на пост генерального директора.
8. Проекты решений общего собрания акционеров.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Порядок предоставления:
Со всей информацией (материалами) подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Инвестиционная корпорация “Вита-капитал” лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с 5 июня 2007г. в любое время с 9.00 до 18.00 по адресу Вокзальная магистраль,16, 3 этаж, каб.309.
VIII. Дивиденды за 2006г. не выплачивать.
IX. Утвердить независимым аудитором Общества ООО Независимая Сибирская Аудиторская компания «СИБИРСКИЙ АУДИТ».
Генеральный директор Гавриленко В.В.