Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Кравт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кравт"
1.3. Место нахождения эмитента: 350059, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская, 106
1.4. ОГРН эмитента: 1022301981130
1.5. ИНН эмитента: 2312012245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31649-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9983
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 г., 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д.324 корп. К, офис "Ценные бумаги" – Филиал АО "Межрегиональный регистраторский центр" в г. Краснодаре, в 10-00ч.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 2 614 281 голосами, что составляет 74.9452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "КРАВТ".
5. Избрание Ревизора общества на 2017 год.
6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
7. Избрание Единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО "КРАВТ", создаваемого в результате реорганизации ПАО "КРАВТ в форме преобразования.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 488 255.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 488 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 614 281 (74.9452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"- 2 614 281 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Недействительных бюллетеней – нет
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 488 255.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 488 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 614 281 (74.9452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"- 2 614 281 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Недействительных бюллетеней – нет
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 488 255.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 488 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 614 281 (74.9452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"- 2 614 281 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Недействительных бюллетеней – нет
Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности ПАО "КРАВТ".
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров ПАО "КРАВТ".
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 441 275.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 441 275.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 13 071 405 (74.9452 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
1 Маркарян Артур Хачикович За 2 614 281 голосов
2 Гипич Анна Юрьевна За 2 614 281 голосов
3 Гейденрих Ростислав Олегович За 2 614 281 голосов
4 Краморов Максим Андреевич За 2 614 281 голосов
5 Ходжабекян Анжелина Тиграновна За 2 614 281 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Принятое решение: Избрать членов Совета директоров ПАО "КРАВТ" в следующем составе:
1. Маркарян Артур Хачикович
2. Гипич Анна Юрьевна
3. Гейденрих Ростислав Олегович
4. Краморов Максим Андреевич
5. Ходжабекян Анжелина Тиграновна
Вопрос повестки дня № 5: Избрание Ревизора общества на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 488 255.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 488 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 614 281 (74.9452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"- 2 614 281 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Недействительных бюллетеней – нет
Принятое решение: Избрать Ревизором ПАО "КРАВТ" на 2017 год Рыжкину Оксану Александровну.
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора общества на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 488 255.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 488 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 614 281 (74.9452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"- 2 614 281 голосов или 100 %
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Недействительных бюллетеней – нет
Принятое решение: Утвердить аудитором ПАО "КРАВТ" на 2017 год - ООО "ГИК Аудит".
Вопрос повестки дня № 7: Избрание Единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО "КРАВТ", создаваемого в результате реорганизации ПАО "КРАВТ в форме преобразования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 488 255.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 488 255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 614 281 (74.9452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по данному вопросу имеется.
За 2 614 281 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
"Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "КРАВТ", создаваемого путем реорганизации Публичного акционерного общества "КРАВТ" в форме преобразования – Гипич Анну Юрьевну (паспорт: серия 03 07 № 596302, выдан: отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г. Краснодара, код подразделения 230-006)".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 03/07 от 03 июля 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 1-03-31649-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг- 21.02.2008 г.
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 2-03-31649-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг- 20.03.2008 г
3. Подпись
3.1. Вр.И.О. Генерального директора
А.Ю. Гипич
3.2. Дата 03.07.2017г.