Сообщение о решении единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю.Абдурахманова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 121374, г. Москва, ул.Алексея Свиридова, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1067746778549
1.5. ИНН эмитента: 7730544197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11918-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25220; http://tmets.ru
2. Содержание сообщения
Решение № 132
единственного акционера
Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» по вопросам предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» к обязательному рассмотрению на годовом общем собрании акционеров
г.Москва «28» июня 2017 г.
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» ОГРН: 1067746778549, ИНН: 7730544197 (Далее также – «Общество») - Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН: 1105543025048; ИНН: 5501227611; место нахождения: 111024, г. Москва, Перовский пр-д, д.35, стр.10, этаж 3, помещение XVIII – комната 12) в лице Директора Хаджиева Руслана Хасановича, действующего на основании Устава, в соответствии со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016
финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Приняло следующие решения:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый год.
3. Чистую прибыль, полученную ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» по итогам 2016 финансового года, в размере 177 354 000 (сто семьдесят семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (Протокол № б/н от 22.05.2017 г.), следующим образом:
- сумму в размере 109 341 600 (сто девять миллионов триста сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным акциям по итогам 2016 финансового года;
- сумму в размере 68 012 400 (шестьдесят восемь миллионов двенадцать тысяч четыреста ) рублей 00 копеек - оставить в распоряжении Общества.
4. В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Трест Мосэлетротягстрой» (Протокол № б/н от 22.05.2017 года) начислить дивиденды по размещенным акциям, из чистой прибыли, в размере 109 341 600 (сто девять миллионов триста сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Выплату начисленных дивидендов произвести на расчетный счет центрального депозитария в соответствии с реквизитами, предоставленными специализированным регистратором.
Определить датой, на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2017 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю определить с «18» июля 2017 года по «27» июля 2017 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 человек, в следующем составе:
- Швецов Владимир Александрович;
- Мирсаев Иршат Рамилевич;
- Хаджиев Руслан Хасанович;
- Наумов Александр Михайлович;
- Нарожный Дмитрий Викторович;
- Косурова Валентина Ивановна;
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек, в следующем составе:
- Печурина Татьяна Дмитриевна;
- Меркулова Татьяна Ивановна;
- Елисейкина Анна Степановна.
7. Утвердить аудитором Общества на 2016-2018 г. г., Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 13, оф.310,Свидетельство о членстве в СРО НП «ААС» № 3956 от 09.06.2011 г.).
Приложение:
Годовой отчет Общества за 2016 год.
Годовая бухгалтерская отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2016 год.
Согласие Швецова В.А. на избрание в члены Совета директоров Общества
Согласие Мирсаева И.Р. на избрание в члены Совета директоров Общества;
Согласие Хаджиева Р.Х. на избрание в члены Совета директоров Общества;
Согласие Наумова А.М. на избрание в члены Совета директоров Общества;
Согласие Косуровой В.И. на избрание в члены Совета директоров Общества;
Согласие Нарожного Д.В. на избрание в члены Совета директоров Общества;
Согласие Печуриной Т.Д. на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества;
Согласие Меркуловой Т.И. на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества;
Согласие Елисейкиной А.С. на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
Единственный акционер Общества –
Общество с ограниченной ответственностью
«ПромСтройИнвест» в лице Директора ______________ Хаджиев Р.Х.
м.п.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Г. Мирный
3.2. Дата 04.07.2017г.