Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ПОДЪЕМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"
1.3. Место нахождения эмитента: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337106
1.5. ИНН эмитента: 4028000382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04824-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4028000382
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2017г., 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: присутствовали лица, обладающие в совокупности 1766316 голосами, что составляет 74,47% от общего количества голосов голосующих акций.
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования:
«ЗА»1 766 316 (100%)
«ПРОТИВ»0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0%)
2.По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования:
«ЗА»1 766 316 (100%)
«ПРОТИВ»0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0%)
3.По третьему вопросу повестки дня годового общего собрание акционеров «Определение количественного состава Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«ЗА»1 766 316 (100%)
«ПРОТИВ»0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0%)
4.По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания «Избрание членов Совета директоров Общества».
Голосование по данному вопросу является кумулятивным.
Подано голосов «За»:
Кандидат Количество голосов «ЗА»
1. Гребельский Сергей Львович1 766 316
2. Королева Нина Ивановна 1 766 316
3. Кузнецова Вера Гавриловна1 766 316
4. Пугачева Наталья Сергеевна1 766 316
5. Темнова Марина Михайловна1 766 316
Подано голосов «Против всех кандидатов» – 0.
Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам» – 0.
5.По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание Ревизора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 0.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
6.По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».
Результаты голосования:
«ЗА»1 766 316 (100%)
«ПРОТИВ»0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0%)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принято.
Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2016 года.
По второму вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принято.
По итогам 2016 года Обществом получен убыток в размере 669,0 т. руб. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2016 год, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принято.
Избрать Совет директоров в количестве 5 членов.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принято.
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.Гребельский Сергей Львович
2.Королева Нина Ивановна
3.Кузнецова Вера Гавриловна
4.Пугачева Наталья Сергеевна
5.Темнова Марина Михайловна
По пятому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу не принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Решение по данному вопросу принято:
Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО «Лаки-Холдинг».
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: «04» июля 2017 года № 1/2017.
2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-04824-А, дата регистрации 07.09.2009г.;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-04824-А, дата регистрации 06.04.2009г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Л. Гребельский
3.2. Дата: 04 июля 2017 года