Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Единый расчетный центр Республики Карелия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЕРЦ РК"

1.3. Место нахождения эмитента: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 10, пом. 19

1.4. ОГРН эмитента: 1061038023551

1.5. ИНН эмитента: 1016030179

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03855-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1016030179

2. Содержание сообщения

Акции обыкновенные бездокументарные. Дата государственной регистрации: 18.12.2006 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03855-D. Количество акций: 4830. Номинальная стоимость акции: 100 рублей.

Кворум заседания Совета директоров по вопросам повестки дня: В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ПАО "ЕРЦ РК". Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ЕРЦ РК" по вопросу повестки дня:

1) Созыв годового собрания ПАО "ЕРЦ РК";

2) Утверждение повестки дня годового собрания акционеров ПАО "ЕРЦ РК";

3) О предварительном утверждении аудиторского заключения ПАО "ЕРЦ РК" за 2016 год;

4) О кандидатах в состав Совета директоров ПАО "ЕРЦ РК";

5) О кандидатуре ревизора ПАО "ЕРЦ РК".

По вопросу повестки дня решили:

1) Созвать годовое собрание акционеров ПАО "ЕРЦ РК" 30 июня 2017 года в 12.00;

2) Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ПАО "ЕРЦ РК";

2.1) Созыв годового собрания ПАО "ЕРЦ РК";

2.2) Утверждение повестки дня годового собрания акционеров ПАО "ЕРЦ РК";

2.3) О предварительном утверждении аудиторского заключения ПАО "ЕРЦ РК" за 2016 год;

2.4) О кандидатах в состав Совета директоров ПАО "ЕРЦ РК";

2.5) О кандидатуре ревизора ПАО "ЕРЦ РК".

3) Утвердить аудиторское заключение ПАО "ЕРЦ РК" по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;

4) Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ЕРЦ РК" включить следующие кандидатуры: Николаевского П. М., Тягло Т. И., Пыленка Е. А., Ломако А. В., Трофимову Ю. А.

5) Предложить общему собранию акционеров кандидатуру Локус Е. Б.

Результаты голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЕРЦ РК", на котором принято соответствующее решение: 20 июня 2017 года.

Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО "ЕРЦ РК", на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4/2017 от 22 июня 2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главныйспециалист по работе с основными заказчиками В. С. Саблин

3.2. Дата: 04.07.2017 года