Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
АО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 3 (Три) члена Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 15.4 статьи 15 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров АО «Приморскуголь» Строгого Ивана Борисовича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 15.4 статьи 15 Устава Общества избрать лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров АО «Приморскуголь» в случае его отсутствия, Бучинцева Сергея Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 05.07.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 по итогам заочного голосования Совета директоров АО «Приморскуголь» от 05.07.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Приморскуголь» ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «06» июля 2017 г. М.П.