Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество "Компрессорный комплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО "КК"
1.3. Место нахождения эмитента: 192029 г. Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51
1.4. ОГРН эмитента: 1037825021090
1.5. ИНН эмитента: 7811037607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00813-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7811037607/
2. Содержание сообщения
НАО "КК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета) Решения совета директоров (наблюдательного совета)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента
в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня №1:
Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Назначить Секретарем заседания Совета директоров Соколова Илью Вячеславовича.
По вопросу повестки дня №2:
Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Провести Собрание Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По вопросу повестки дня №3:
Определение даты, времени, места (адреса) проведения Собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить:
- датой проведения Собрания – 29 июня 2017 года;
- временем проведения Собрания – 10 часов 30 минут;
- временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 10 часов 00 минут;
- местом (адресом) проведения Собрания - Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51.
По вопросу повестки дня №4:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 04 июня 2017 года.
По вопросу повестки дня №5:
Утверждение повестки дня Собрания.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня Собрания:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2016 финансового года, их размер, порядок, форма и срок выплаты.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По вопросу повестки дня №6:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Сообщение о проведении Собрания направить в адрес лиц, имеющих право на участие в нем, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручить указанным лицам под роспись. Текст сообщения утвердить.
По вопросу повестки дня №7:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2016 финансовый год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 финансовый год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 финансовый год.
4. Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 финансовый год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
8. Проекты решений Собрания.
По порядку предоставления информации (материалов) акционерам определить:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 51, ежедневно в период с 10:00 до 15:00, кроме выходных дней, а в день проведения Собрания - в период и по месту его проведения.
По вопросу повестки дня №8:
Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год предварительно утвердить.
По вопросу повестки дня №9:
Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Рекомендовать Собранию дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать, а полученную прибыль направить на развитие производства Общества.
По вопросу повестки дня №10:
Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Рекомендовать Собранию не выплачивать Ревизору Общества вознаграждение и компенсацию. Определить размер оплаты услуг аудитора 310 000 (триста десять тысяч) рублей.
По вопросу повестки дня №11:
Утверждение формы бюллетеней для голосования и проектов решений Собрания.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
По вопросу повестки дня №12:
Утверждение общему собранию акционеров рекомендаций по количественному составу Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Рекомендовать Собранию определить количественный состав Совета директоров равным пяти.
По вопросу повестки дня №13:
О включении кандидатов в список кандидатур на избрание в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур на избрание в Совет директоров Общества:
1. Серебряков Ян Владимирович
2. Свистунов Юрий Александрович
3. Кулюкин Денис Александрович
4. Прокопенко Дмитрий Сергеевич
5. Бородаев Станислав Викторович
6. Гроссманн Райнхольд Карл
7. Даев Михаил Вячеславович
8. Куделин Владимир Анатольевич
9. Герард Эдвин Даниэль Хофман-Корсано
По вопросу повестки дня №14:
О включении кандидата на избрание аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур на утверждение в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРС-АУДИТ».
По вопросу повестки дня №15:
О включении кандидата на избрание в Ревизоры Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить в кандидаты на избрание в Ревизоры Общества Воронина Сергея Александровича.
Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2017 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 22.05.2017 года.
Председатель Совета директоров Общества Серебряков Я.В.
Секретарь Совета директоров Общества Соколов И.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор НАО "КК"
__________________ Бессонов О.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2017г. М.П.