Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гравиметрическая экспедиция №3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гравиметрическая экспедиция №3"
1.3. Место нахождения эмитента: 660049 Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62
1.4. ОГРН эмитента: 1062466157610
1.5. ИНН эмитента: 2466146520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41008-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13571
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Гравиметрическая экспедиция № 3"
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество "Гравиметрическая экспедиция № 3"
Место нахождения Общества: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.62, офис 523
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05.06.2017 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные (Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-01-41008-F 23 марта 2007г)
Дата проведения Собрания: 29.06.2017 г.
Место проведения Собрания: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3
Время начала регистрации: 11:00
Время открытия Собрания: 12:00
Время окончания регистрации: 12:15
Время начала подсчета голосов: 12:30
Время закрытия Собрания: 12:45
Дата составления протокола: 29.06.2017 г.
Повестка дня Собрания:
1. О годовом отчете Общества за 2016 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Матвеева Елена Геннадиевна, по доверенности № 0117 от 06.04.2017 г.
На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 25 273 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О годовом отчете Общества за 2016 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 25 273
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 25 273
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 273
Кворум (%) 100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 25 273 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 25 273
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 25 273
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 273
Кворум (%) 100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 25 273 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 25 273
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 25 273
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 273
Кворум (%) 100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять чистую прибыль по итогам 2016 отчетного года» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 25 273 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
126 365
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
126 365
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
126 365
Кворум (%) 100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Гаврилов Дмитрий Александрович 25 272
2 Кучина Лариса Сергеевна 25 272
3 Полтавцев Алексей Вячеславович 25 272
4 Колесников Александр Евгеньевич 25 272
5 Родина Светлана Юрьевна 25 272
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 5
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны:
Гаврилов Дмитрий Александрович, Кучина Лариса Сергеевна, Полтавцев Алексей Вячеславович, Колесников Александр Евгеньевич, Родина Светлана Юрьевна
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании Ревизора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 25 273
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 25 273
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 273
Кворум (%) 100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизором Общества Готлиб Елену Александровну» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 25 272 99.9960
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 0.0040
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 25 273
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 25 273
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 273
Кворум (%) 100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, КПП 770201001)» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 25 273 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Матвеева Елена Геннадиевна
(по доверенности № 0117 от 06.04.2017 г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Росгеология" ОАО "Росгеология"
Р.С. Панов
3.2. Дата 05.07.2017г.