Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра" имени Ивана Ивановича Картукова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МКБ "Искра"
1.3. Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027714027395
1.5. ИНН эмитента: 7714288059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07805-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714288059
2. Содержание сообщения
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 28.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров:“29” июня 2017 года.
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 28 (или 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35).
Кворум общего собрания: 1 613 582 000 голосующих акций общества; 100 % от общего числа голосующих акций.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г.;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2017г.;
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции;
9.Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 1:
«Утвердить годовой отчет АО «МКБ «Искра» за 2016 год.».
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».
По третьму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 3:
«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2016 года:
Чистая прибыль к распределению, всего363 689,46 тыс. руб.
-Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии - 2 293,89 тыс. руб.
-Отчисления, направляемые в резервный фонд Общества (5%) - 18 184,47 тыс. руб.
-Отчисления, направляемые в фонды развития Общества- 343 211,10 тыс. руб.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 495 061 000 - 92,6547%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 118 521 000 - 7,3452%
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 4:
«Не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 5:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Семак Юрий Кириллович
2. Гуренко Алла Фёдоровна
3. Гусев Николай Анатольевич
4. Бычков Михаил Сергеевич
5. Сорокин Владимир Алексеевич».
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 6:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Николаев Олег Артурович
2. Осоловский Андрей Семенович
3. Сотникова Алла Леонидовна».
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 7:
«Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «КНК-консалтинг».
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 8:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 9:
«Утвердить Положение о СД АО «МКБ «Искра» и Положение о порядке подготовки, созыва и проведения ОСА АО «МКБ «Искра» в новой редакции».
Протокол № 25 от 30.06.2017 г.
Общее количество ценных бумаг - 1 643 584 000 штук, в том числе 30 000 000 штук на эмиссионном счете (зарегистрированных 30 декабря 2016г. ГУ ЦБ РФ ЦФО г. Москва, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 200 000 000 штук, способ размещения акций - закрытая подписка, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-003D, уведомление о возобновлении эмиссии ценных бумаг № Т1-48-2-07/72014 от 30.06.17г.)
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. Зарегистрировано 24 января 2014г. МУ СБО в ЦФО (г. Москва), акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 91 450 000 штук, способ размещения акций - конвертация при дроблении акций, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А
2. Зарегистрировано 12 января 2016г. Банком России, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 1 054 200 000 штук, способ размещения акций - закрытая подписка, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-001D
3. Зарегистрировано 06 октября 2016г. ГУ ЦБ РФ ЦФО г. Москва, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 297 934 000 штук, способ размещения акций - конвертация, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-002D
4. Зарегистрировано 28 июня 2017г. ГУ ЦБ РФ ЦФО г. Москва, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 170 000 000 штук, способ размещения акций - закрытая подписка, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-003D
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "МКБ "Искра"
3.2. Дата: 30.06.17г.