Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров Общества из 7. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Ермолино» требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Ермолино», согласно Приложения № 1.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.07.2017
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.07.2017г. протокол №8
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.,
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А номинальной стоимостью 1 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата присвоения: 09.02.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
__________________ Тазов А.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.07.2017г. М.П.