Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленанефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленанефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Ленск
1.4. ОГРН эмитента 1031400598877
1.5. ИНН эмитента 1414003343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20499-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sakhaneftegas.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 года, 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, 4/1, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания: К моменту начала собрания (11 час. 00 мин.) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их представители, имеющие в совокупности 104 939 075 голосов, в том числе полученные обществом в установленный срок (до 26 июня 2007 года) по бюллетеням заочного голосования, что составляет 85,81% от общего числа голосов. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Ленанефтегаз" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
Проект решения: Утвердить годовой отчет ОАО "Ленанефтегаз" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
«за» - 104 921 025 (99,98 %)
«против» - 0 (0,00%)
«воздержался» - 1 900 (0,00%)
«недействительно» - 12 350 (0,01%)
«не голосовали» - 3 800 (0,00%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО «Ленанефтегаз», в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года.
Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО "Ленанефтегаз" за 2006 финансовый год, дивиденды по обыкновенным акциям, в связи с отсутствием чистой прибыли, не выплачивать.
«за» - 104 916 275 (99,98 %)
«против» - 950 (0,00%)
«воздержался» - 5 700 (0,01%)
«недействительно» - 12 350 (0,01%)
«не голосовали» - 3 800 (0,00%)
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ленанефтегаз»
Проект решения: Избрать Совет директоров ОАО "Ленанефтегаз" в количестве 9(Девяти) человек из следующих кандидатов:
Максимов Афанасий Николаевич
Чикачев Игорь Алексеевич
Кушкирина Матрена Егоровна
Матвеев Александр Иннокентьевич
Погорелов Леонид Вадимович
Окороков Алексей Алексеевич
Пахомов Игорь Иннокентьевич
Мягков Константин Алексеевич
Колодезникова Светлана Николаевна
Итоги голосования:
Максимов Афанасий Николаевич – 105 599 945
Матвеев Александр Иннокентьевич – 105 580 295
Чикачев Игорь Алексеевич – 105 574 875
Мягков Константин Алексеевич – 104 702 420
Колодезникова Светлана Николаевна – 104 569 270
Погорелов Леонид Вадимович – 104 568 170
Кушкирина Матрена Егоровна – 104 564 750
Окороков Алексей Алексеевич – 104 564 750
Пахомов Игорь Иннокентьевич – 104 564 750
Против всех кандидатов – 111 150
Воздержался по всем кандидатам – 17 100
Не голосовал – 34 200
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ленанефтегаз»
Проект решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ленанефтегаз» в количестве трех человек из следующих кандидатов:
Севостьянова Любовь Владимировна
Иванова Виктория Владимировна
Балакина Алёна Петровна
Итоги голосования:
Севостьянова Любовь Владимировна
«за» - 104 914 325 (99,98 %)
«против» - 3 800 (0,00%)
«воздержался» - 0 (0,00%)
«недействительно» - 17 100 (0,01%)
«не голосовали» - 3 800 (0,00%)
Иванова Виктория Владимировна
«за» - 104 920 025 (99,98 %)
«против» - 0 (0,00%)
«воздержался» - 0 (0,00%)
«недействительно» - 15 200 (0,01%)
«не голосовали» - 3 800 (0,00%)
Балакина Алёна Петровна
«за» - 104 919 075 (99,98 %)
«против» - 0 (0,00%)
«воздержался» - 0 (0,00%)
«недействительно» - 16 150 (0,01%)
«не голосовали» - 3 800 (0,00%)
5. Утверждение аудитора ОАО "Ленанефтегаз" на 2007 год.
Проект решения: Утвердить аудитором ОАО "Ленанефтегаз" на 2007 год ООО АКФ "Гранд".
«за» - 104 920 075 (99,98 %)
«против» - 0 (0,00%)
«воздержался» - 2 850 (0,00%)
«недействительно» - 12 350 (0,01%)
«не голосовали» - 3 800 (0,00%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Ленанефтегаз" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО "Ленанефтегаз" за 2006 финансовый год, дивиденды по обыкновенным акциям, в связи с отсутствием чистой прибыли, не выплачивать.
3. В Совет директоров избраны:
Максимов Афанасий Николаевич
Чикачев Игорь Алексеевич
Кушкирина Матрена Егоровна
Матвеев Александр Иннокентьевич
Погорелов Леонид Вадимович
Окороков Алексей Алексеевич
Пахомов Игорь Иннокентьевич
Мягков Константин Алексеевич
Колодезникова Светлана Николаевна
4. В Ревизионную комиссию избраны:
Севостьянова Любовь Владимировна
Иванова Виктория Владимировна
Балакина Алёна Петровна
5. Утвердить аудитором ОАО «Ленанефтегаз» на 2007 год ООО АКФ «Гранд».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ К.А. Мягков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «13» июля 2007 г.