Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Санаторий "Черемшаны-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Санаторий "Черемшаны-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, Хвалынский район, Санаторий Черемшаны-1
1.4. ОГРН эмитента: 1026401675156
1.5. ИНН эмитента: 6448008973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46164-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16112
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номинал 1000 руб. Всего 25299 штук. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-46164-Е от 14.06.2002 г.
2.4. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 21 августа 2017 г., в 14 часов 00 минут (по местному времени), по адресу: 412784, Саратовская область, Хвалынский район, поселок Санаторий Черемшаны-1, корпус ОАО «Санаторий «Черемшаны-1».
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут по местному времени).
2.5. Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: по состоянию на 31 июля 2017 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3). Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2016 год.
5). Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6). Избрание ревизора Общества.
7). Утверждение аудитора Общества.
8). О списании объектов основных средств (котельной установки «Радон», газопровода с ГРПШ, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, территория ОАО «Санаторий «Черемшаны-1») с баланса Общества.
9). Внесение изменений в Порядок и сроки ликвидации Общества.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам работы 2016 финансового года не распределять в связи с полученным Обществом убытком, дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: место и время предоставления: 412784, Саратовская область, Хвалынский район, поселок Санаторий Черемшаны-1, корпус ОАО «Санаторий «Черемшаны-1», с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут за исключением времени обеденного перерыва (с 12:00 до 13:00) и выходных (суббота, воскресенье).
Председатель Совета директоров
ОАО «Санаторий «Черемшаны- 1 Е.В. Лавренко
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чернопищук
3.2. Дата 25.07.2017г.