Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Онежский ЛДК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Архангельская область, город Онега
1.4. ОГРН эмитента: 1022901174394
1.5. ИНН эмитента: 2906000194
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01739-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=685
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» от 21.07.2017 года (Протокол № 6/17 от 21.07.2017 года) настоящим уведомляем акционеров Акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (далее – АО «Онежский ЛДК») о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК».
Место нахождения АО «Онежский ЛДК»: Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2.
Инициатор созыва внеочередного Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК»: Совет директоров АО «Онежский ЛДК».
Форма проведения собрания: заочное голосование (с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования).
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22 августа 2017 года;
Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования) - 129090, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1 (АО «Реестр»);
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Онежский ЛДК», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 01 августа 2017 года.
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК»:
1. Об одобрении крупных (нескольких взаимосвязанных) сделок АО «Онежский ЛДК» - Генеральное соглашение об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий №Мск-010/ГР-2017 от «12» июля 2017 года (далее – Соглашение), между АО «Онежский ЛДК» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Акционеры АО «Онежский ЛДК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК», и получить копии таких материалов по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу местонахождения АО «Онежский ЛДК»: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2, а также в выходные и праздничные дни с 09.00 до 17.00 на вахте АО «Онежский ЛДК» по указанному адресу.
По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК» имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Онежский ЛДК».
Приложение №1: Уведомление о наличии у акционера права требовать выкупа принадлежащих ему акций, цене и порядке осуществления выкупа
Приложение №2: Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций
Вид, категория акций: обыкновенные именные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-02-01739-D от 16.07.1996 г., № 1-04-01739-D от 22.04.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWBR1
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров АО "Онежский ЛДК" (Решение Совета директоров АО "Онежский ЛДК" от 08.06.2017)
Евгений Валерьевич Баталов
3.2. Дата 26.07.2017г.