Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Первый Коксохиммонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первый КХМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 162600 Вологодская обл. г. Череповец ул. Окружная 28
1.4. ОГРН эмитента: 1023501243974
1.5. ИНН эмитента: 3528005972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05297-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25008
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования)
2.3.Дата, место проведения повторного общего собрания: 28.07.2017 г.
(адрес, по которому проводилось собрание): 162606, Вологодская обл., г.Череповец, пр. Победы, 22
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента:
в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Первый КХМ», составленный по состоянию на 05 июня 2017 года, включены 44 физических и 2 юридических лица. К моменту открытия собрания зарегистрированы для участия в общем собрании: 2 акционера, обладающих в совокупности 12 979 голосующими акциями, что составляет 71,9058 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. О возложении функций счетной комиссии.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров.
5. Определение количественного состава и избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Утверждение годового отчета за 2016 год.
8. Утверждение бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2016 год.
9. Распределение прибыли (убытков).
10. О выплате дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по Вопросу 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 1 повестки дня общего собрания:
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества.
Время выступления по каждому вопросу повестки дня: не более 15 минут.
Голосование на повторном Годовом общем собрании акционеров производится бюллетенями для голосования.
После обсуждения последнего вопроса повестки дня и до предоставления лицам, не проголосовавшим на этот момент, Председатель собрания доводит до сведения лиц, участвующих в собрании сведения о количестве голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в повторном Годовом общем собрании акционеров к этому моменту.
После обсуждения последнего вопроса повестки дня лицам, зарегистрировавшимся для участия в повторном Годовом общем собрании акционеров, дается 10 минут для голосования по всем вопросам повестки дня, если они не проголосовали до этого момента. По истечении 10 минут Председатель собрания объявляет перерыв на 5 минут для подсчета голосов на общем собрании акционеров. Полученные после начала подсчета голосов бюллетени не принимаются.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном Годовом общем собрании акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до начала подсчета голосов.
Решения, принимаемые на повторном Годовом общем собрании акционеров и итоги голосования оглашаются на повторном Годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования по Вопросу 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 2 повестки дня общего собрания:
Возложить функции счетной комиссии Общества на реестродержателя ООО «ПАРТНЁР».
Итоги голосования по Вопросу 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 3 повестки дня общего собрания:
Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек.
Итоги голосования по Вопросу 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” 1. Лапик Игорь Викторович – 12 979 голосов;
“ЗА” 2. Кидяев Сергей Алексеевич – 12 979 голосов;
“ЗА” 3. Зажигин Андрей Леонидович – 12 979 голосов;
“ЗА” 4. Александров Александр Сергеевич – 12 979 голосов;
“ЗА” 5. Шнайпер Тимур Михайлович – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 4 повестки дня общего собрания:
Избрать Совет директоров в следующем составе: Лапик Игорь Викторович, Кидяев Сергей Алексеевич, Зажигин Андрей Леонидович, Александров Александр Сергеевич, Шнайпер Тимур Михайлович.
Итоги голосования по подвопросу 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по подвопросу 5 повестки дня общего собрания:
Определить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 2 (Двух) человек.
Итоги голосования по подвопросу 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Ф.И.О. Кандидата: 1. Войтович Вадим Иванович
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Ф.И.О. Кандидата: 2. Захарова Анастасия Анатольевна
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по подвопросу 5 повестки дня общего собрания:
Избрать в состав ревизионной комиссии: Войтович Вадим Иванович, Захарова Анастасия Анатольевна.
Итоги голосования по Вопросу 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 6 повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО «ВЕДА-Аудит».
Итоги голосования по Вопросу 7 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 7 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО «Первый КХМ» за 2016 год.
Итоги голосования по Вопросу 8 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 8 повестки дня общего собрания:
Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках ОАО «Первый КХМ» за 2016 год.
Итоги голосования по Вопросу 9 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 9 повестки дня общего собрания:
В связи с тем, что убытки прошлых лет существенно превышают прибыль текущего года, направить всю прибыль на погашение убытков прошлых лет, отчисления в резервный капитал не производить.
Итоги голосования по Вопросу 10 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 050 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 979 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 12 979 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.
Принятое решение по Вопросу 10 повестки дня общего собрания:
Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.
2.7. Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР». (место нахождения: Российская Федерация, Вологодская обл.,г.Череповец).
Уполномоченное лицо регистратора: Каспирович Екатерина Валерьевна
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 28 июля 2017г. бн
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 30-1-1185, дата государственной регистрации 29.03.1996.
2.10.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Финансовое управление администрации Вологодской области.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.В. Лапик
3.2. Дата 02.08.2017г.