Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уссурийское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уссурийское ППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692525, Приморский край, гор. Уссурийск, ул. Теремецкого, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022500855783
1.5. ИНН эмитента: 2511038350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31398-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3016
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 27.02.2017 18:11:00) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V2oMpUCbCkOQ-CIQoUqEM1w-B-B.
Краткое описание внесенных изменений:
Корректировка информации связана с технической ошибкой, а именно:
1) в п.2.2. по пятому вопросу повестки дня не корректно указана дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уссурийское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уссурийское ППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692525, Приморский край, гор. Уссурийск, ул. Теремецкого, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022500855783
1.5. ИНН эмитента: 2511038350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31398-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3016
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Присутствовали:
1. КОВАЛЕНКО М.Б.. - председатель наблюдательного совета
2. КУЗЬМЕНКОВА М.А. – секретарь (не является членом наблюдательного совета)
3. РОГОВ Л.А. - член наблюдательного совета
4. МАНИНА Т.Э - член наблюдательного совета
5. УСЕНОК М.А. – член наблюдательного совета
В соответствии со ст. 63 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется, присутствуют 4 члена НС из пяти избранных, наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по первому вопросу:
А) единогласно
Б) единогласно
Результаты голосования по второму вопросу:
единогласно
Результаты голосования по третьему вопросу:
единогласно
Результаты голосования по четвертому вопросу:
выступил член наблюдательного совета ПАО "Уссурийское ППЖТ" Л.А.РОГОВ: повестка утверждена при рассмотрении первого вопроса.
Результаты голосования по пятому вопросу:
единогласно
Результаты голосования по шестому вопросу:
единогласно
Результаты голосования по седьмому вопросу:
единогласно
Результаты голосования по восьмому вопросу:
единогласно
2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. А) Принято решение: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров 2017 года все вопросы, предложенные акционерами, владеющими в совокупности более чем 2% акций Общества. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уссурийское ППЖТ» 2017 года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества вновой редакции.
9. Об обращении в Центральный банк РФ с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию информации
Б) Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов наблюдательного совета следующие кандидатуры:
1. Воронин Андрей Владимирович директор ООО «Авантаж», директор ООО «Богерия»
2. Коваленко Максим Борисович Главный инженер ПАО «Уссурийское ППЖТ»
3. Кузьменкова Марина Альбертовна Юрисконсульт ПАО «Уссурийское ППЖТ
4. Манина Тамара Эдуардовна Заместитель генерального директора ПАО «Уссурийское ППЖТ»
5. Рогов Леонид Александрович Генеральный директор ПАО «Уссурийское ППЖТ»
6. Садовский Иван Васильевич Генеральный директор ОАО «Благовещенское ППЖТ»
7. Усенок Марина Анатольевна Главный бухгалтер ПАО «Уссурийское ППЖТ»
8. Чернышев Сергей Николаевич Генеральный директор АО «Хабаровскагроснаб»
Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Абразумова Светлана Валентиновна Главный бухгалтер ОАО «Благовещенское ППЖТ»
2. Бурдук Марина Владимировна Директор ООО «Боист»
3. Вдовина Инна Анатольевна Заместитель главного бухгалтера ПАО «Уссурийское ППЖТ»
4. Нечаева Ирина Николаевна Главный бухгалтер ООО «Богерия»
5. Парпиева Наталья Геннадьевна Бухгалтер ПАО «Уссурийское ППЖТ
6. Рогова Виктория Валериевна Начальник ПЭО ПАО «Уссурийское ППЖТ»
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Уссурийское ППЖТ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
3. Годовое общее собрание акционеров ПАО "Уссурийское ППЖТ" провести 30 июня 2017 года; утвердить место проведения собрания - ул. Теремецкого, 9 в гор. Уссурийске; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 8.30 часов; время начала регистрации участников собрания - 8 часов.
4. Выступил член наблюдательного совета ПАО "Уссурийское ППЖТ" Л.А.РОГОВ: повестка утверждена при рассмотрении первого вопроса.
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 июня 2017 г.
6. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Уссурийское ППЖТ". Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества www.uppgt.ru не позднее 09 июня 2017 года. (Форма сообщения прилагается).
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
• заключение аудитора общества;
• сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров;
• годовой отчет общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли (в том числе о порядке выплаты дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
• Устав Общества в новой редакции.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров: с материалами можно ознакомиться по адресу: ул. Теремецкого, 9 в г. Уссурийске с даты опубликования объявления о собрании по 29 июня 2017 года с 8 до 17 часов в рабочие дни и 30 июня 2017 г. в течение всего собрания.
8. Пригласить представителей Владивостокского филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.» принять участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уссурийское ППЖТ» в качестве счетной комиссии. Секретарю наблюдательного совета Кузьменковой М.А. направить регистратору информацию для подготовки Договора на оказание услуг.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 22.02.2017 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение:
П Р О Т О К О Л № 8 Заседания наблюдательного совета ПАО "Уссурийское ППЖТ" от 22.02.2017 г.
2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 27.12.2002 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31398-F
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Рогов
3.2. Дата 27.02.2017г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Рогов
3.2. Дата 03.08.2017г.