ПАО "Гефест-Ростов"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и о принятых им решениях
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Гефест-Ростов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Гефест-Ростов»
1.3. Место нахождения эмитента 344064, г.Ростов-на-Дону, пер.Технологический, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026103717860
1.5. ИНН эмитента 6165063719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20239
2. Содержание сообщения:
Заседание Совета директоров ПАО «Гефест-Ростов» состоялось «02» августа 2017 г. в 10-00ч. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, д. 5, зал заседаний на 2-м этаже.
Председатель Совета директоров — Низова Е.И.
Секретарь Совета директоров — Неговора Т.Б.
Состав Совета директоров - 5 человек
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета директоров:
1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
Выступила председатель Совета директоров Низова Е.И.: на заседании присутствуют все члены Совета директоров. Информация по вопросу повестки дня была доведена до всех членов Совета директоров ПАО.
Кворум имеется, можно приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов», утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также порядка регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Предварительное утверждение изменений, вносимых в устав ПАО «Гефест-Ростов».
8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение проектов решений внеочередного. общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По первому вопросу повестки дня выступила Низова Е.И. которая сообщила следующее.
22 мая 2015 года на общем собрании акционеров было принято решение утвердить устав общества в новой редакции в связи с тем, что в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения, вступившие в силу с 01.09.2014 года, регламентирующие деятельность юридических лиц. Были изменены организационно-правовые формы акционерных обществ, которые могут быть публичными и непубличными. Так как общество на тот момент было открытым акционерным обществом, то в новой редакции устава в наименование общества было включено слово «публичное».
В дальнейшем Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в ФЗ «Об акционерных обществах» были внесены изменения, в т.ч. регламентирующие публичный и непубличный статус акционерных обществ.
25 ноября 2015 года было издано письмо Банка России № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ПАО «Гефест-Ростов».
В соответствии с указанными актами публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются или публично обращаются на условиях, установленных законодательством о ценных бумагах.
Закон № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (пункт 7 ст. 27) предусматривает переходный период для тех публичных акционерных обществ, которые созданы до 01.09.2014, являются публичными в силу наличия в уставе и в наименовании указания на их публичный статус, но не отвечают признакам публичного акционерного общества, установленным пунктом 1 ст. 66.3 ГК РФ. Такие акционерные общества должны до 01.07.2020 г. обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций и заключить договор о листинге акций с организатором торговли, либо внести в устав и в наименование изменения, исключающие указание на их публичный статус.
Учитывая, что ПАО «Гефест-Ростов» внесло изменения в устав в части изменения наименования на публичное акционерное общество до 01.07.2015 г., но при этом акции общества никогда публично не размещались и не обращались, в соответствии с положениями п. 7 ст. 27 Федерального закона № 210-ФЗ и п. 5 письма Банка России от 25 ноября 2015 года № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Общество имеет право в переходный период (до 01.07.2020 г.) принять решение о внесении изменений в устав, исключающих указание на публичный статус общества. Такое решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Данное право общество также подтверждено письмом ЦБ РФ № 28-3-4/1245 от 14.04.2017 г.
В связи с вышеизложенным членам Совета директоров предложено принять решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения о внесении изменений в устав, исключающих указание на публичный статус общества.
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По первому вопросу принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Гефест-Ростов» и определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
По второму вопросу повестки дня дана информация Председателем Совета директоров Низовой Е.И.:
предлагается утвердить:
Дату проведения собрания: 05 сентября 2017 года.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 5, зал заседаний на 2-м этаже.
Предлагается также определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гефест-Ростов», будет проводиться по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 5, зал заседаний на 2-м этаже.
Регистрацию участников собрания осуществить с 10 часов 00 мин. по указанному адресу.
Определить, что бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По второму вопросу принято следующее решение:
Утвердить:
Дату проведения собрания: 05 сентября 2017 года.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 5, зал заседаний на 2-м этаже.
Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гефест-Ростов», будет проводиться по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 5, зал заседаний на 2-м этаже.
Регистрацию участников собрания осуществить с 10 часов 00 мин. по указанному адресу
Определить, что бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
По третьему вопросу повестки дня слушали Низову Е.И., которая предложила утвердить следующую повестку дня Общего внеочередного собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение изменений, вносимых в устав Общества.
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По третьему вопросу принято следующее решение:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов»:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение изменений, вносимых в устав Общества.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Низову Е.И., которая сообщила, что в соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 12 августа 2017 года.
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По четвертому вопросу принято следующее решение:
«Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гефест-Ростов» 12 августа 2017 года.
По пятому вопросу повестки дня слушали Низову Е.И., которая предложила утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- проект изменений, вносимых в устав Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
В связи с этим предлагается информационные материалы по предстоящему собранию предоставить акционерам для ознакомления в период с 16 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. по рабочим дням по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 5, кабинет генерального директора, а также 05 сентября 2017 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов».
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По пятому вопросу принято следующее решение:
«Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- проект изменений, вносимых в устав Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что информационные материалы по предстоящему собранию предоставить акционерам для ознакомления в период с 16 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. по рабочим дням по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 5, кабинет генерального директора, а также 05 сентября 2017 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов».
По шестому вопросу повестки дня выступила Низова Е.И. и сообщила, что в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В связи с этим она предложила определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания, а именно не позднее 15 августа 2017 г.
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По шестому вопросу принято следующее решение:
«Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания, а именно не позднее 15 августа 2017 года».
По седьмому вопросу повестки дня выступила Низова Е.И., которая предложила предварительно утвердить текст изменений, вносимых в устав Общества.
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По седьмому вопросу принято следующее решение:
«Предварительно утвердить изменения, вносимые в устав Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу), и предложить указанные изменения на голосование на внеочередном Общем собрании акционеров».
По восьмому вопросу повестки дня слушали Низову Е.И., которая предложила утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов» (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По восьмому вопросу принято следующее решение:
«Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов» (приложение № 2 к настоящему протоколу)».
По девятому вопросу повестки дня председателем Совета директоров было предложено утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов» (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По девятому вопросу принято следующее решение:
«Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов» (приложение № 3 к настоящему протоколу)».
По десятому вопросу повестки дня было предложено, исходя из принятых решений Совета директоров, утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Итоги голосования:
«За» - 1. Низова Е.И.
2. Платонова Н.И.
3. Михайлюк Н.М.
4. Гриднев Г.В.
5. Неговора Т.Б.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По десятому вопросу принято следующее решение:
«Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 4 к настоящему протоколу)».
3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30033-E
4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2017 года.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2017года, протокол № 50.
Члены Совета директоров ПАО «Гефест-Ростов» :
Низова Екатерина Игоревна ____________________________
Платонова Наталья Игоревна __________________________
Михайлюк Наталья Михайловна ____________________
Гриднев Геннадий Викторович ________________________
Неговора Татьяна Борисовна _________________________