ПАО "Гефест-Ростов"
Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Гефест-Ростов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Гефест-Ростов»
1.3. Место нахождения эмитента 344064, г.Ростов-на-Дону, пер.Технологический, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026103717860
1.5. ИНН эмитента 6165063719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20239
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» сентября 2017 года., 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 5 с 11 час.00 мин , зал заседаний на 2-ом этаже
2.4 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени не рассылаются
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 час. 00. мин. , зал заседаний на 2-ом этаже
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не имеет места быть.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 12 августа 2017 года.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение изменений, вносимых в устав Общества.
2.9. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Определить, что информационные материалы по предстоящему собранию предоставить акционерам для ознакомления в период с 16 августа 2017 г. по 04 сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час.00 мин. по рабочим дням по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 5, кабинет генерального директора, а также 05 сентября 2017 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гефест-Ростов».
2.10.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30033-E .
2.11. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента: 02.08.2017 года, протокол №50.
Генеральный директор ______________ Пшеничный А.М.
02.08.2017 г. М.П.