Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытого акционерного общества "Северодвинский завод дорожных машин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Севдормаш"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 164520, г.Северодвинск, Тепличный проезд, д. 12

1.4. ОГРН эмитента 1022900835121

1.5. ИНН эмитента 2902012343

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00143-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sevdor.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: повторное годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июля 2007 года, РФ, 164520, г.Северодвинск, Тепличный проезд, д. 12

2.4. Кворум общего собрания: 54,35%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Определение порядка ведения ГОСА.

1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ОПРЕДЕЛИТЬ следующий порядок ведения ГОСА:

• Председатель ГОСА: Долгов Виктор Иванович;

• Секретарь ГОСА: Виноградова Ирина Владимировна;

• время на выступление по одному вопросу повестки дня:

до 15 минут ;

• время на обсуждение одного вопроса, поставленного на голосование:

до 15 минут ;

• итоги голосования и Решения, принятые на ГОСА оглашаются на настоящем ГОСА сразу же после окончания подсчета голосов и подведения итогов голосования Счетной комиссией ОАО "Северодвинский завод дорожных машин" по всем вопросам повестки дня ГОСА. При этом, по первому вопросу повестки дня голосование осуществляется сразу же после обсуждения этого вопроса, сразу же подводятся и оглашаются предварительные итоги голосования и, в случае достаточности уже на этом этапе числа поданных голосов "ЗА", соответствующее Решение, принятое ГОСА;

• после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ГОСА и до начала подсчета голосов лицам, зарегистрировавшимся для участия, но не проголосовавшим до этого, предоставляется 15 минут для осуществления голосования, т.е. для заполнения бюллетеней и их сдачи в Счетную комиссию ОАО "Северодвинский завод дорожных машин";

• возложить исполнение функций счетной комиссии на В.Л. Шмакову, С.Е. Иванову, Н.Н. Павлиенко

2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

ОАО "Северодвинский завод дорожных машин" за 2006 год УТВЕРДИТЬ.

3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределение прибыли и убытков ОАО "Северодвинский завод дорожных машин" по результатам 2006 финансового года УТВЕРДИТЬ, направить прибыль по результатам 2006 финансового года на погашение кредиторской задолженности, платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ в новый полномочный состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Северодвинский завод дорожных машин" следующих лиц:

№ п\п Ф.И.О.

4.1. Дергилев Валерий Васильевич

4.2. Долгов Виктор Иванович

4.3. Гут Сергей Петрович

4.4. Горохов Сергей Леонидович

4.5. Коновалов Виктор Андреевич

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором ОАО "Северодвинский завод дорожных машин" Хмелеву Марину Валерьевну.

Вопрос 6: Утверждение Аудитора Общества.

6. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ Аудитором ОАО "Северодвинский завод дорожных машин" Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Дью Дилиженс Групп» (место нахождения: г.Москва, лицензия на осуществление деятельности в области общего аудита №Е008189 выдана на основании Приказа Минфина РФ от 14.03.2007 г. № 266)

3.1. Председательствующий на ГОСА

ОАО "Севдормаш" В.И. Долгов

3.2. Дата "03" августа 2007г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".