Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Люберецкий завод Монтажавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЛЗМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 140000 Московская область, город Люберцы, ул. Котельническая, дом 22
1.4. ОГРН эмитента: 1025003213608
1.5. ИНН эмитента: 5027070580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02860-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5027070580
2. Содержание сообщения
Акционерным обществом "Люберецкий завод Монтажавтоматика"
проведено внеочередное собрание акционеров Общества.
Форма проведения собрания - заочное
Время проведения собрания: 01 сентября 2017 года, 12:00
Время регистрации: 01 сентября 2017 года, 11:00
По каждому вопросу повестки дня Собрания имеется кворум - 100%
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "ЛЗМ" от 24 мая 2017 года №02/2017.
Право на участие в собрании имеют владельцы Обыкновенных именных бездокументарных акций № государственной регистрации 1-01-02860-А, дата выпуска 07.06.1999, а также владельцы Обыкновенных именных бездокументарных акций № государственной регистрации 1-01-02860-А-005D, дата выпуска 23.11.2015
Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров и бюллетени направлены по следующим адресам:
Наименование (Ф.И.О.) акционера - Сетен Интерпрайзес Лтд
Адрес: Британские Виргинские острова, Тортола, Род-Таун, Женева Плейс, а/я 2049
Количество акций, которыми обладает акционер: 51 855 509
Наименование (Ф.И.О.) акционера – Мэйн Пауэр Инжиниринг СА
Адрес:Площадь Сан-Жервэ 1, 1201, Женева, Швейцария
Количество акций, которыми обладает акционер: 51 681 633
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 11 августа 2017 года
Кворум участников имеется.
Повестка дня собрания:
1. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и аффилированными лицами;
2. О подаче АО "ЛЗМ" заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Решение по первому вопросу:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между АО «ЛЗМ» и его аффилированными лицами. Предмет сделки: предоставление займа. Займодавец: СЕТЕН ИНТЕРПРАЙЗИС ЛТД. (SETEN INTERPRISES LTD.) Заемщик: Акционерное общество «Люберецкий завод Монтажавтоматика». Цена сделки: 1'000'000 (один миллион) долларов США. Процент по сделке: 0% (безпроцентный займ). Срок действия: до 31.08.2018 г.
Решение по второму вопросу:
Одобрить подачу АО «ЛЗМ» заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ЛЗМ" Кузик А.И.
3.2. Дата: 05.09.2017