Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Людиновский тепловозостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЛТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 249406, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, ул. К. Либкнехта, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024000912583
1.5. ИНН эмитента: 4024000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01411-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1794
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 сентября 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Вынесение на рассмотрение единственного акционера АО «ЛТЗ» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между АО «ЛТЗ» (Поручитель) и АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор). Определение цены сделки.
2. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для решения вопроса, относящегося к компетенции внеочередного общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-01411-А, дата государственной регистрации выпуска: 22.06.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЛТЗ» П.П. Майоров
(подпись)
3.2. Дата «15» сентября 2017 года М.П.