Сообщение о решении единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Янтарьэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Янтарьэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград
1.4. ОГРН эмитента: 1023900764832
1.5. ИНН эмитента: 3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети» (место нахождения: Россия, г. Москва, ИНН 7728662669, ОГРН 1087760000019) в лице Правления ПАО «Россети» в следующем составе:
1. Бударгин Олег Михайлович – генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»,
2. Бердников Роман Николаевич – первый заместитель генерального директора ПАО «Россети», член Правления ПАО «Россети»,
3. Варламов Николай Николаевич- заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети», член Правления ПАО «Россети»,
4. Демин Андрей Александрович - член Правления ПАО «Россети»,
5. Межевич Валентин Ефимович - член Правления ПАО «Россети».
Итоги голосования: «За» голосовали: О.М. Бударгин, Р.Н. Бердников, Н.Н. Варламов, А.А. Демин, В.Е. Межевич. «Воздержался» нет. «Против» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ПАО «Россети»,
Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Янтарьэнерго» материалы по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество):
Правление ПОСТАНОВИЛО:
4.1. По вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Янтарьэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями»:
«Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое АО «Янтарьэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 7 643 727 790 (Семь миллиардов шестьсот сорок три миллиона семьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 0,50 рублей (Пятьдесят копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 821 863 895 (Три миллиарда восемьсот двадцать один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные АО «Янтарьэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом п. 6.2 ст. 6 Устава АО «Янтарьэнерго».
4.2. По вопросу «О внесении изменений в Устав АО «Янтарьэнерго»:
«Изложить п. 4.6 ст. 4 Устава Общества в следующей редакции:
«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 7 643 727 790 (Семь миллиардов шестьсот сорок три миллиона семьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 0,50 рублей (Пятьдесят копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 821 863 895 (Три миллиарда восемьсот двадцать один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 ст. 6 настоящего Устава».
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23.08.2017.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «15» сентября 2017 года, № 635пр/4, Выписка из Протокола заседания Правления ПАО «Россети».
3. Подпись
3.1. Советник генерального директора по корпоративному управления АО "Янтарьэнерго" (доверенность от 01.01.2016 № 320/1)
В.В. Кремков
3.2. Дата 15.09.2017г.