Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Людиновский тепловозостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЛТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 249406, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, ул. К. Либкнехта, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024000912583
1.5. ИНН эмитента: 4024000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01411-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1794
2. Содержание сообщения
Советом директоров приняты решения:
- вынесение на рассмотрение единственного акционера АО «ЛТЗ» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены сделки.
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для решения вопроса, относящегося к компетенции внеочередного общего собрания акционеров.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Всего избрано в состав Совета директоров 7 (Семь) человек. Приняли участие в заседании 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 7 (Семь) членов Совета директоров;
«Против» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
В соответствии с п. 3 ст. 49, ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», предварительно одобрить, определить цену сделки соответствующей рыночной, и вынести на рассмотрение единственного акционера АО «ЛТЗ» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой единственному акционеру Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект Договора поручительства;
- проект Кредитного соглашения;
- копия настоящего протокола;
- проект решения единственного акционера.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2017 года, протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-01411-А, дата государственной регистрации выпуска: 22.06.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЛТЗ» П.П. Майоров
(подпись)
3.2. Дата «19» сентября 2017 года М.П.