Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 398070, город Липецк, улица Бехтеева С.С., дом 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024840849637
1.5. ИНН эмитента: 4826037139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42880-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4826037139
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом
эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 10.05.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
18.05.2017 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1. О принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров
АО <ЛИК>.
2. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего
собрания акционеров.
4. Об утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом
общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров.
8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового
общего собрания акционеров.
9. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее
предоставления для ознакомления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров.
11. О выдвижение кандидатуры аудитора АО <ЛИК>.
12. О выдвижении кандидатуры ревизора АО <ЛИК>.
13. Об утверждении выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров АО
<ЛИК>.
14. О предварительном утверждении Годового отчета АО <ЛИК> за 2016 год.
15. Об утверждении заключения ревизора по итогам финансово-хозяйственной
деятельности АО <ЛИК> за 2016 год.
16. О рекомендациях собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты, распределению чистой прибыли по результатам 2016
финансового года.
17. О принятии решения о включении в повестку дня общего годового
собрания акционеров вопроса об одобрении заключения сделки по выкупу АО
<ЛИК> принадлежащих ООО <Липецкстрой> акций АО <ЛИК> в количестве
400 (четырехсот) штук по цене 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора В.И. Алабушева
3.2. Дата: 10.05.2017г.